證券代碼：600289 證券簡稱：*ST信通 公告編號：臨2019-100
億陽信通股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區杏石口路99號B座2232會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長田緒文先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，獨立董事萬碧玉先生、楊放春先生、陳晉蓉女士，董事張立華先生因其他公務未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書方圓出席本次股東大會；公司部分高管人員及北京大成(上海)律師事務所律師列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於換選公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於增選公司董事的議案
(二)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會所有議案均獲得通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：邱錇、榮雪姣
2、
律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員和召集人的資格、本次股東會議的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
億陽信通股份有限公司
2019年11月14日
證券代碼：600289 證券簡稱：*ST信通 公告編號：臨2019-101
億陽信通股份有限公司關於
改選第七屆董事會專門委員會的公告
億陽信通股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議於2019年11月13日以現場及通訊方式召開。2019年11月8日，公司以書面、E-Mail和電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了召開本次董事會會議的通知。本次應參加會議的董事11人，實際參加會議的董事11人。
本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議通過現場及通訊表決的方式，審議通過了如下決議：
審議通過了公司《關於改選第七屆董事會專門委員會的議案》
公司2019年第一次臨時股東大會選舉朱立飛先生擔任第七屆董事會獨立董事，選舉陸鵬先生擔任第七屆董事會董事。根據公司《公司章程》、《董事會議事規則》等要求，公司董事會各專門委員會進行改選，具體內容如下：
一、戰略與投資委員會（5人）
主任：田緒文
委員：王龍聲、陳曉峰、楊放春、萬碧玉
二、審計委員會（3人）
主任：陳晉蓉
委員：朱立飛、 陸鵬
三、提名委員會（3人）
主任：萬碧玉
委員：陳晉蓉、方圓
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
億陽信通股份有限公司董事會
2019年11月14日
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