證券代碼：600289 股票簡稱：*ST信通 公告編號：臨2018－116
億陽信通股份有限公司
關於控股股東股份被司法輪候凍結的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日查到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的《司法輪候凍結數據》，知悉北京市海淀區人民法院對公司控股股東億陽集團股份有限公司（以下簡稱“億陽集團”）持有公司的股份予以司法輪候凍結，具體情況如下：
（一）：司法輪候凍結機關：北京市海淀區人民法院，文書號（2018）京0108民初37512號。
司法輪候凍結數量為：無限售流通股143,114,064股，限售流通股64,459,419股，合計為207,573,483股，輪候凍結。
凍結期限：三年，自轉為正式凍結之日起計算。
（二）：司法輪候凍結機關：北京市海淀區人民法院，文書號（2018）京0108民初42829號。
截至本公告日，億陽集團持有本公司無限售流通股143,114,064股，限售流通股64,459,419股，合計為207,573,483股，佔本公司總股本的32.89%，已凍結和輪候凍結207,573,483股。上述凍結事項為億陽集團持有本公司股份的第61和62輪候凍結。
公司將持續關注億陽集團股份被凍結事項，並進行後續披露。上述億陽集團相關股權被司法輪候凍結事項，對本公司的運行和經營管理尚未造成實質性影響。本公司將密切關注該事項的後續進展情況，及時履行信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），有關信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。
特此公告。
億陽信通股份有限公司董事會
2018年12月1日
證券代碼：600289 證券簡稱：*ST信通 公告編號：臨2018-117
億陽信通股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區杏石口路99號B座2232會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長曲飛先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席8人，獨立董事戴建平先生、萬碧玉先生，董事宋俊德先生因其他公務未出席會議。
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書方圓女士出席本次股東大會；部分公司高管人員及北京大成(上海)律師事務所律師列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於選聘公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案以99.54%的贊成票獲得通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：邱錇、楊禮中
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員和召集人的資格、本次股東會議的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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