毒販BTC洗錢被捕,數字通證應揹負罪名嗎?

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今日解讀

據CoinDesk報道,一名毒販近日承認他曾經通過臭名昭著的地下“暗網”市場絲綢之路洗錢獲利1900萬美元,目前面臨紐約州南部地區檢察官的指控。BTC被自由主義者與加密主義者自發地作為支付貨幣使用,但同時也為不法分子活動提供了的空間,絲綢之路就是一個例子,據說你能想到的所有非法生意,在這裡都可以找到買家或賣家。

紐約南部地區檢察官宣佈,與休·布萊恩·哈尼達成認罪協議,哈尼被控利用絲綢之路作為販賣毒品的手段,並在2018年初通過BTC洗錢,將價值2000萬美元的BTC變現時被捕。據稱哈尼在2012年時就已從絲綢之路相關賬戶收到近4000枚BTC,他將BTC轉入某數字通證交易所,該交易所發現了這些訂單的異常並展開了內部調查。最初哈尼聲稱他的BTC由挖礦獲得。但調查人員通過追溯BTC鏈上交易後發現這些資金來自絲綢之路網站。

絲綢之路是暗網上最早的毒品市場之一,也是接受BTC支付的商家的天堂。絲綢之路作為一個非法貿易的網站,之所以如此受歡迎,主要是因為其允許用戶匿名使用BTC作為交易手段,大大增加了交易過程的隱私性。2013年10月,隨著網站創建人烏爾布利希(Ross Ulbricht)被FBI逮捕,絲綢之路隨即被關閉。烏爾布利希也因毒品分銷、黑客入侵和陰謀罪被判處無期徒刑。正在美國監獄服刑的烏爾布里希曾透露,絲綢之路從總計12億美元的毒品交易中就收取了1800萬美元的手續費收入。

烏爾布里希在獄中曾經撰寫一篇有關BTC的文章,他寫道:

比特幣的早期採用者無法知曉比特幣會發展為當前的勢頭。他們所擁有的只是一個夢想、一種信念和一份足夠有感染力的熱情,但卻將這項發明引導成了一個數十億美元的現象,我們也才剛剛開始看到這一現象帶來的影響。

比特幣就像魔法一樣,從無到有,沒有信用或固有價值,卻變成了支付工具。但它並不是憑空出現的,它解決了密碼學家多年來一直在努力解決的一個問題:如何在沒有中央權威的情況下創造出既無法被偽造又可以被信任的數字支付手段。

數字通證的支持者夢想著這樣一個未來:世界的經濟力量是每個人都可以獲得的,價值只需通過按鍵就能轉移到任何地方。他們夢想著繁榮和自由,只依賴於強大加密技術的數學運算。因此,比特幣誕生在肥沃的土地上,並得到了那些一直在等待它的人的認可。悄然中,比特幣被有意識且自發地當做貨幣來使用,我們的世界也將從此改變。

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行情研判

總體觀點

BTC今日仍以震盪整理為主,下方關注MA30支撐,震盪區間為8600~8900美元。主流通證走勢仍然較強,午後國產公鏈與平臺通證異軍突起,可能帶動市場與大盤整體反彈。BTC減半行情臨近,現在仍不失為投資BTC等數字資產的較好時機,長期持幣者可考慮定投或逢低買入。

2018年12月,我們明確指出BNB在熊市中的投資機會,並第一個提出牛市中BNB將享受戴維斯雙擊(對沖:平臺通證熊市獲利金鑰匙——通證估值探索系列之二);2018年10月,我們就點明BTC的價格週期並預判見底時間為2019年5月左右(【經典更新重現】BTC牛熊週期的三大規律與應用 ——冰點展望之一);2018年4月,在牛市的餘溫還未散盡時,我們指明當時是反彈而不是牛市(牛市來了嗎?是反彈而不是牛市的4個原因)。

毒販BTC洗錢被捕,數字通證應揹負罪名嗎?

BTC今日仍以震盪整理為主,構築底部平臺。下方關注MA30支撐,震盪區間為8600~8900美元。BTC支撐位8650USDT,壓力位8980USDT。

毒販BTC洗錢被捕,數字通證應揹負罪名嗎?

毒販BTC洗錢被捕,數字通證應揹負罪名嗎?

ETH沿上升通道上行,不破位可繼續持有。ETH支撐位182USDT,壓力位195USDT。

毒販BTC洗錢被捕,數字通證應揹負罪名嗎?

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EOS聯動BTC,上方出現一定壓力,關注支撐位是否有效。支撐位3.42USDT,壓力位3.65USDT。

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風險提示

數字通證的價格波動劇烈,投資數字通證是一種高風險的投資行為,請投資者合理評估自己的投資能力和風險承受能力,謹慎使用槓桿,嚴控風險,謹慎投資。請投資者牢記投資有風險,入市需謹慎。

個人觀點,僅供參考,文中分析不構成買賣推薦,據此買賣盈虧自負。歡迎轉載,但需註明出處。

關於幣全

幣全行情分析團隊,有近15年的A股和海外市場,期貨、期權、通證投資經歷,過往投資業績優異,13年即開始BTC交易,14年組裝礦機,16年參與Crowdsale。主力分析師畢業於美國杜克大學、復旦大學、上海財經大學等名校,獲得博士或碩士學位,曾在國泰君安、南方基金、東方財富網和方正證券任職,從事投資研究工作。


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