證券代碼：603040 證券簡稱：新座標 公告編號：2019-050
杭州新座標科技股份有限公司
關於使用閒置自有資金進行投資理財的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州新座標科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新座標”）於2019年4月22日召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十七次會議，於2019年5月13日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行投資理財的議案》，同意公司以不超過5億元人民幣的閒置自有資金進行投資理財，其中，購買理財產品的投資金額不超過4.5億元人民幣，購買證券投資產品的金額不超過5,000萬元人民幣。且在該額度內，可由公司及控股子公司循環投資，滾動使用，使用期限自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司於2019年4月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《新座標關於使用閒置自有資金進行投資理財的公告》（公告編號：2019-020）。
2019年11月4日，公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署了《中國民生銀行綜合財富管理服務協議》(以下簡稱“《綜合財富管理服務協議》”)，由民生銀行為公司提供綜合財富管理服務，綜合財富管理服務的委託金額為2,500萬元。現將有關情況公告如下：
一、綜合財富管理服務主體的基本情況
受託人：中國民生銀行股份有限公司杭州分行
地址：杭州市江乾區錢江新城市民街98號
法定代表人：叢軍
公司與民生銀行不存在關聯關係。
二、綜合財富管理服務協議的主要內容
《綜合財富管理服務協議》（業務代碼：FGDA19730L）主要約定：民生銀行為公司提供綜合財富管理服務。本次簽訂的《綜合財富管理服務協議》具體內容如下：
1、業務代碼：FGDA19730L
2、委託金額：人民幣2,500萬元
4、服務期限：2019年11月5日至2020年2月20日
5、預期收益目標（年化）：4.20%
6、財富管理策略：採取以保障本金安全並獲得高於同期定期存款收益為目標的財富管理策略。
7、財富管理方向：採用低風險投資策略，將客戶委託資金配置銀行審批同意的代銷產品和低風險產品。
8、財富管理範圍： 貨幣基金、同業存放、銀行理財產品及其他資產管理產品等。
民生銀行將在服務期限終止後的3個工作日內返還本金及收益。
三、本公告日前十二個月公司使用閒置自有資金購買理財產品的情況
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截至本公告日，前十二個月公司使用閒置自有資金累計進行投資理財尚未到期的金額為人民幣27,500萬元（含本次），未超過股東大會對使用閒置自有資金進行投資理財的授權額度。
四、風險控制措施
1、公司將嚴格按照相關監管規定進行投資操作，並已建立《對外投資管理制度》，規範投資的審批和執行程序，確保投資事宜的有效開展和規範運行；
2、及時跟蹤政策環境和市場變化，加強投資隊伍建設，提高投資決策水平；
3、堅持以穩健投資為主，嚴格控制風險投資額度，遵守風險與收益最優匹配原則；
4、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、對公司日常經營的影響
公司運用自有資金靈活理財，有利於提高公司的收益及資金使用效率，不會影響公司主營業務發展。
六、備查文件
1、《中國民生銀行綜合財富管理服務協議》。
2、民生銀行電子回單。
特此公告
杭州新座標科技股份有限公司董事會
2019年11月6日
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