近日，江蘇省南京市公安局江寧分局經過兩個多月的偵查，精準研判成功破獲一起特大網絡詐騙案件，涉案金額1000餘萬元，抓獲嫌疑人何某。
百萬元“返利”只是九牛一毛
2018年年初，受害人韋某經朋友介紹在網絡上認識劉寶華。相識後，劉寶華告知韋某自己是做金絲楠木傢俱的老闆，並通過網絡豪爽地送了一套金絲楠木傢俱給韋某。2018年4月，劉寶華向韋某表示自己有渠道能接到很多金絲楠木高檔傢俱的訂單，若韋某也參與投資，利潤會是本金的3至5倍，並表示15日內即可返本返利。
韋某在其高利誘惑的鼓動下，於2018年6月第一次向劉寶華轉款20萬元用於投資。15天后，韋某如約獲得了劉寶華投資回報的本利共計60餘萬元，韋某也因此對劉寶華深信不疑，後通過網銀陸續向劉寶華追加大量投資。截至今年5月，韋某已向劉寶華投資了近千萬元。期間，每當韋某催要本利，劉寶華都捏造各種藉口推託。
為防止韋某起疑心，劉寶華也曾向韋某返利100餘萬元。但相對韋某投資來說，只是九牛一毛。今年7月，韋某向劉寶華催要錢款。劉寶華表示，自己剛接到香港的一筆大單，若韋某願意全額投資，事成將把所有本利全部返還。韋某半信半疑，但為了能撈回本金，只好繼續投資。7月15日，韋某最後一次向劉寶華轉款後，隨即微信就被對方拉黑，這才意識被騙，損失價值1000餘萬元。
虛構訂單40餘筆
在前期偵查過程中，辦案民警通過大量的信息對比、摸排，發現“劉寶華”並不是嫌疑人真實姓名。嫌疑人十分狡猾，利用假身份前後向韋某虛構40餘筆訂單，並通過網絡和韋某達成口頭合作協議。
辦案民警決定開始從涉案資金流入手，追蹤資金流向，根據資金線索順藤摸瓜，在一個多月的深挖細查、分析研判下，最終鎖定何某有重大嫌疑。辦案民警前後三次前往廣西開展取證工作。經查，嫌疑人何某在廣西柳州城中、城北有多次大額消費記錄，並發現他多次利用他人銀行卡轉移錢款。為防止嫌疑人攜鉅款繼續潛逃，辦案民警決定實施抓捕計劃。
詐騙所得多用於還債
辦案民警調取了嫌疑人在廣西柳州當地活動的高清視頻監控，後經過大量的摸排走訪，成功鎖定嫌疑人窩藏地點。10月22日晚6時，辦案民警周密部署，成立追捕小組前往其住處實施抓捕。經過數小時的蹲守，追捕小組發現何某從家裡出來徑直前往對面二樓方向。追捕組民警立即下車實施抓捕。就在嫌疑人何某正想起身之時，追捕組民警如神兵天降將其控制。
經審訊，嫌疑人何某對自己詐騙的犯罪事實供認不諱。嫌疑人何某，1999年曾因為盜竊被判刑。出獄後，他一直沒有穩定收入，且屢次投資失敗欠下高額債務。一次偶然機會在網上認識韋某後，得知韋某家境殷實，他便決定策劃這場訂單騙局。何某將詐騙所得錢款大部分用於償還自身債務，並在廣西柳州購置一套商品房。嫌疑人何某自以為利用虛假身份信息偽造訂單實施詐騙的行跡做得天衣無縫，未曾想到警方破案之神速，短短兩個多月就將其抓獲。
警方提示
不少投資者被所謂的高額回報率所迷惑，甚至不惜將高達百萬的、千萬的資金投入其中，但往往事與願違，最後的結果常常是血本無歸，後悔莫及。在此，警方提醒廣大市民，在做生意選擇投資項目的同時，一定要仔細甄別對方身份，研究投資項目的具體操作流程和真實性，不要輕易和不熟悉的人產生任何資金往來。若發現被騙，一定要第一時間向警方報案，爭取最大限度的挽損。
閱讀更多 遂寧網警巡查執法 的文章
