證券代碼：601319 證券簡稱：中國人保 公告編號：臨2019-040
中國人民保險集團股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第三屆監事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）的通知和材料於2019年10月10日以書面方式發送全體監事，會議於2019年10月29日在北京市西城區西長安街88號中國人保大廈以現場會議方式召開。會議應出席監事5名，實到監事3名。林帆監事長因其他安排無法出席會議，書面委託許永現監事代為出席並表決；王大軍監事因其他公務無法出席會議，書面委託姬海波監事代為出席並表決。根據《中國人民保險集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定，推舉許永現監事代為主持本次會議。部分高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，會議合法、有效。
經與會監事審議並表決，形成以下會議決議：
一、審議通過了《關於2019年第三季度報告的議案》
監事會認為：
1. 公司2019年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和《公司章程》的規定；
2. 公司2019年第三季度報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況；
3. 在提出本意見前，未發現參與公司2019年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
中國人民保險集團股份有限公司監事會
2019年10月29日
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