證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2019-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、發出會議通知的時間和方式：會議通知已於2019年10月18日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。
2、召開會議的時間、地點、方式：2019年10月29日上午9:30時，廣州市荔灣區流花路85號3樓321會議室，現場表決。
3、會議應參加表決董事8人，成員有：黃祥清、朱冰、方健寧、張棟富、陳健、龔潔敏、周永章、李勝蘭，實際參加表決的董事8人。（其中委託表決的董事1人，黃祥清董事長委託朱冰副董事長出席會議並行使表決權）
4、本次董事會由副董事長朱冰先生主持，公司監事及相關高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於聘任公司資金財務部部長的議案》
根據理順管理關係和公司實際情況需要，公司董事會聘任梁瑜女士（簡歷附後）為資金財務部部長。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《2019年第三季度報告全文和正文》
詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《2019年第三季度報告全文》及同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的《2019年第三季度報告正文》（2019-049）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關於孫公司創輝地產為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的議案》
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於孫公司創輝地產為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的公告》（2019-050）。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關於全資子公司貴糖集團為母公司提供擔保的議案》
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於全資子公司貴糖集團為母公司提供擔保的公告》（2019-051）。
（五）審議通過《關於全資子公司貴糖集團吸收合併全資孫公司 安達物流的議案》
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於全資子公司貴糖集團吸收合併全資孫公司安達物流的公告》（2019-052）。
（六）審議通過《關於擬參與設立股權投資合夥企業的議案》
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於擬參與設立股權投資合夥企業的公告》（2019-053）。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關於第八屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；
3、廣東粵和金宇股權投資合夥企業（有限合夥）合夥協議。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
董事會
2019年10月29日
附：梁瑜女士的簡歷
梁瑜，女，1975年出生，漢族，中共黨員，本科，高級會計師、國際註冊內部審計師。1997年7月至2002年5月任廣東省絲綢（集團）公司（現名廣東省絲綢紡織集團有限公司）財務會計部科員，2002年5月至2010年4月任廣東省絲綢（集團）公司（現名廣東省絲綢紡織集團有限公司）財務會計部財務管理科副科長，2010年4月至2016年9月任廣東省絲麗國際集團股份有限公司財務綜合部副部長，2016年9月至2018年8月任廣東省絲麗國際集團貿發有限責任公司財務部經理（享受總經理助理待遇），2018年9月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司資金財務部副部長。
梁瑜女士與本公司控股股東及其實際控制人不存在關聯關係；未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執行人。
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