陈巴尔虎旗警方在破获一起跨省电信诈骗案：4个小时流转金额竟高达1490余万元

“真没想到，你们这么快就找上门来了。”这连连的叹息声要从2019年7月底说起。

7月底，内蒙古自治区陈巴尔虎旗警方在破获一起跨省电信诈骗案时发现该团伙多名犯罪嫌疑人近日有大量不明资金流转，仅4个小时里，流转金额竟高达1490余万元，这立即引起了办案民警注意。凭借着丰富的办案经验，民警很快就摸到了头绪，并在呼伦贝尔市公安局刑侦支队技术支撑下，强化证据，在铁一般的事实和强大的心理攻势面前，犯罪嫌疑人王某如实交待了自己的犯罪事实。

据交代，7月初，王某经朋友徐某介绍说有一个“外商”想在国内投资，需要联系有牌证的正规公司帮其梳理外汇资金，王某得知此情况后称自己有正规渠道，便与该外商的代理人(陈某)取得联系，然而经过交流后王某得知所谓的外商投资只不过是个幌子，目的就是洗钱。王某与同伙李某等人经过谋划后答应了此事，并与对方约定好洗钱的时间。

当日，王某团伙在一出租屋集合，利用提前准备好的多张银行卡及相应作案工具，通过第三方支付平台支付到相应的涉案银行卡内，经境外比特币交易平台将50万左右人民币兑换成比特币后转入代理人陈某的比特币账户，陈某再将其又转给了所谓的“外商”。随后，王某团伙又利用境外网络赌博平台将剩余资金洗白后陆续回款到事先准备好的多张银行卡，就这样，短短4个小时内，1490余万资金被王某团伙洗了一遍。

人心不足蛇吞象，王某等人见一笔笔资金就这样轻而易举的流入，心中不免燃起了贪婪的火焰，简单的对话，几人便不谋而合，将剩下的钱洗好后没有如约转给“外商”，而是占为了己有。

时隔74个小时，王某团伙共7人正沉浸“收获”的喜悦当中，却没想到陈巴尔虎旗警方找上了门来，警察的突然造访让王某等人瞠目结舌，缓过神来的他们唯有连连叹息。目前该案件还在进一步侦办中。

警方提醒广大群众务必提高守法意识和风险意识，不要轻信他人诱导，更不要盲目眼红高额回报，那说到这小编有必要为大家普及一下反洗钱基础知识。