“真沒想到，你們這麼快就找上門來了。”這連連的嘆息聲要從2019年7月底說起。
7月底，內蒙古自治區陳巴爾虎旗警方在破獲一起跨省電信詐騙案時發現該團伙多名犯罪嫌疑人近日有大量不明資金流轉，僅4個小時裡，流轉金額竟高達1490餘萬元，這立即引起了辦案民警注意。憑藉著豐富的辦案經驗，民警很快就摸到了頭緒，並在呼倫貝爾市公安局刑偵支隊技術支撐下，強化證據，在鐵一般的事實和強大的心理攻勢面前，犯罪嫌疑人王某如實交待了自己的犯罪事實。
據交代，7月初，王某經朋友徐某介紹說有一個“外商”想在國內投資，需要聯繫有牌證的正規公司幫其梳理外匯資金，王某得知此情況後稱自己有正規渠道，便與該外商的代理人(陳某)取得聯繫，然而經過交流后王某得知所謂的外商投資只不過是個幌子，目的就是洗錢。王某與同夥李某等人經過謀劃後答應了此事，並與對方約定好洗錢的時間。
當日，王某團伙在一出租屋集合，利用提前準備好的多張銀行卡及相應作案工具，通過第三方支付平臺支付到相應的涉案銀行卡內，經境外比特幣交易平臺將50萬左右人民幣兌換成比特幣後轉入代理人陳某的比特幣賬戶，陳某再將其又轉給了所謂的“外商”。隨後，王某團伙又利用境外網絡賭博平臺將剩餘資金洗白後陸續回款到事先準備好的多張銀行卡，就這樣，短短4個小時內，1490餘萬資金被王某團伙洗了一遍。
人心不足蛇吞象，王某等人見一筆筆資金就這樣輕而易舉的流入，心中不免燃起了貪婪的火焰，簡單的對話，幾人便不謀而合，將剩下的錢洗好後沒有如約轉給“外商”，而是佔為了己有。
時隔74個小時，王某團伙共7人正沉浸“收穫”的喜悅當中，卻沒想到陳巴爾虎旗警方找上了門來，警察的突然造訪讓王某等人瞠目結舌，緩過神來的他們唯有連連嘆息。目前該案件還在進一步偵辦中。
警方提醒廣大群眾務必提高守法意識和風險意識，不要輕信他人誘導，更不要盲目眼紅高額回報，那說到這小編有必要為大家普及一下反洗錢基礎知識。
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