證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網絡 編號：臨2019-016號
轉債代碼：110044 轉債簡稱：廣電轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年4月25日，公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過《關於變更註冊資本並相應修訂〈公司章程〉及有關授權事項的議案》、《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。該兩項議案還需提交股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、變更註冊資本並相應修訂《公司章程》及有關授權事項
公司2018年6月27日公開發行的 80000萬元可轉換公司債券已於 2019年1月3日起進入轉股期，由於可轉債轉股，截至2019年3月末，公司股份總數由604,967,689股增加至693,598,040股，註冊資本需相應由604,967,689元變更至693,598,040元。為此，公司擬變更註冊資本並相應修訂《公司章程》註冊資本、股份總數有關條款。董事會提請股東大會授權董事會：
1、辦理本次註冊資本、股份總數變更的具體事宜。
2、在公司2018年度發行的可轉換公司債券轉換為公司股份導致公司股份總數發生變動時，可以根據實際情況適時修訂《公司章程》中註冊資本、股份總數相關條款，並辦理《公司章程》修訂的審批和工商備案，以及註冊資本變更的審批和登記等事宜。
授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢止。
二、《公司章程》部分條款修訂事項
為進一步規範運作，公司根據《中華人民共和國公司法（2018年修正）》、《上市公司治理準則》（2018年修訂）、《上市公司章程指引》（2019年修訂），結合實際情況，對《公司章程》中涉及股份回購、公司治理等部分條款進行修訂。
三、《公司章程》修訂對照表
《公司章程》（修訂稿）同日刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn，敬請投資者查閱。
特此公告。
陝西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2019年4月27日
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