股票代碼：600452 股票簡稱：涪陵電力 編號：2019-019
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重慶涪陵電力實業股份有限公司於2019年4月24日在公司會議室召開了公司第七屆四次董事會會議，本次會議應到董事9人，實到董事7人，董事秦順東先生、餘兵先生因公出差不能親自到會，已分別委託董事楊作祥先生、譚勳英女士代為行使表決權；公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長楊作祥先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司章程》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過議案如下：
一、《關於調整第七屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
根據公司第七屆董事會董事組成情況，同意對公司董事會各專門委員會的組成人員調整如下：
（一）公司董事會戰略委員會組成人員
主任委員：楊作祥
委員：馬郭亮、劉偉
（二）公司董事會提名委員會組成人員
主任委員：宋宗宇
委員：楊作祥、劉偉
（三）公司董事會薪酬委員會組成人員
主任委員：劉偉
委員：楊作祥、黎明
（四）公司董事會審計委員會組成人員
主任委員：黎明
委員：馬郭亮、宋宗宇
上述各專門委員會委員任期至本屆董事會期滿為止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、《關於聘任公司董事會秘書的議案》
根據《公司法》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，同意聘任譚勳英女士為公司董事會秘書，任期至本屆董事會期滿為止。（個人簡歷附後）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○一九年四月二十五日
附：個人簡歷
譚勳英 女，漢族，生於1974年8月，籍貫重慶梁平，大學本科，高級會計師，中共黨員。
2004年7月至2011年1月，任萬州供電局成本預算專責；2011年1月至2018年2月，先後任國網重慶市電力公司財資部專責，財資部會計核算處副處長、處長；2018年5月至2019年2月，任重慶涪陵電力實業股份有限公司董事、副總經理、財務總監；2019年3月至今，任重慶涪陵電力實業股份有限公司董事、副總經理、財務總監兼董秘代理人。
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