华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-055

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十六次会议的通知，会议于2018年3月14日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于下属子公司京御地产拟签署涿州致远的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2018-056号公告。

(二)审议通过《关于下属子公司九通投资拟签署邯郸鼎兴的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2018-057号公告。

(三)审议通过《关于下属子公司九通投资拟签署武汉鼎鸿的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2018-058号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2018年3月15日