股票代碼：002728 股票簡稱：特一藥業 公告編號：2019-017
債券代碼：128025 債券簡稱：特一轉債
特一藥業集團股份有限公司關於第四屆監事會第四次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議於2019年4月23日上午08：00在特一藥業集團股份有限公司公司會議室召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
會議由公司監事會主席張名堅先生主持。與會監事審議了有關議案，一致通過以下決議：
1、審議通過《關於審議公司2019年第一季度報告的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核特一藥業集團股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過《關於會計政策變更的議案》
公司監事會認為：公司本次會計政策的變更符合財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量（2017年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移（2017年修訂）》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號——套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號）以及《企業會計準則第37號——金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）的相關規定，是公司根據財政部相關規定進行的合理變更，本次會計政策的變更不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東權益的情形，監事會同意公司本次會計政策變更。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
監事會
2019年4月24日
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