證券代碼：603336 證券簡稱：宏輝果蔬 公告編號：2019-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣東省汕頭市龍湖區玉津中路13號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃俊輝先生主持，會議表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席2人；林育平先生因事未出席。
3、董事會秘書和部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於《2018年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於《2018年度監事會工作報告》的議案
3、議案名稱：關於2018年董事薪酬/津貼的議案
4、議案名稱：關於2018年監事薪酬的議案
5、議案名稱：關於《2018年年度報告》及其摘要的議案
6、議案名稱：關於《2018年度利潤分配方案》的議案
7、議案名稱：關於《2018年度財務決算報告》的議案
8、議案名稱：關於續聘公司2019年度審計機構的議案
9、議案名稱：關於公司2019年度授信融資及擔保總額相關事項的議案
10、議案名稱：關於2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案
11、議案名稱：關於修改公司章程及相關議事規則的議案
12、議案名稱：關於補選公司第三屆監事會股東代表監事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、 《公司股東大會議事規則》的有關規定，本次會議議案1至議案5、議案7至議案10、議案12為普通議案，議案6、議案11為特別議案。普通議案已由參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上贊成票通過，特別議案已由參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票通過。
議案10涉及關聯交易，關聯方鮮當家連鎖超市有限公司法定代表人黃曦女士與相關股東存在關聯關係，按規定應迴避表決，迴避表決的關聯股東為黃俊輝先生、鄭幼文女士、黃莊澤先生、陳校先生。黃莊澤先生與陳校先生未出席會議。黃俊輝先生與黃曦女士系父女關係，所持表決權股份數量為93,921,165股；鄭幼文女士與關聯人系母女關係，所持表決權股份數量為9,713,423股；黃俊輝先生與鄭幼文女士迴避了對該項議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（廣州）事務所
律師：周姍姍、韓瑩
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票實施細則》和宏輝果蔬章程等相關規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
宏輝果蔬股份有限公司
2019年4月23日
閱讀更多 證券日報 的文章
