4月22日，山西省公安廳對外通報，自2018年12月28日，山西全省打擊治理電信網絡新型違法犯罪“百日會戰”以來，全省公安機關共破獲各類網絡電信詐騙案件2805起，並通報了8起典型案例。
案件一：晉中破獲跨省系列網絡“校園貸”詐騙案
山西省公安機關打擊治理電信網絡新型違法犯罪百日會戰部署伊始，晉中市公安局迅速開展會戰。2018年12月28日，太谷縣公安局率先出擊，成功打掉一個網絡“校園貸”詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，破獲案件100餘起，凍結涉案資金20萬元，打響全省百日會戰第一槍。
2018年11月20日，山西農業大學學生李某某向太谷縣公安局報案稱：其為籌措資金做微商，從9月起通過微信聯繫某網貸商家，並通過該商家及逐級介紹的下家貸款。11月，李某實際借款4600餘元，而還款金額高達19萬餘元。接報後，晉中警方迅速組織精幹警力偵查。專案民警迅速掌握了嫌疑人身份、活動軌跡等重要信息。12月24日，太谷民警赴浙江溫州展開調查摸排，發現該犯罪團伙主要成員在浙江瑞安某酒店頻繁出現。抓捕時機成熟，經周密部署，12月28日晚，晉中警方在溫州將糾集在此窩點的犯罪團伙主要成員當場抓獲，並查獲大量作案工具。
經查，自2018年3月以來，犯罪嫌疑人李某良（男，浙江瑞安人）糾結犯罪嫌疑人張某富（男，浙江瑞安人）、張某（男，浙江瑞安人）、孫某某（女，浙江瑞安人）等，通過網絡發佈貸款信息。該犯罪團伙以在校大學生為主要目標對象，經過客服、審核、放款、收款、催款等系列環節，發放所謂的“校園貸”。犯罪團伙與受害人簽訂“陰陽合同”，製造民間借貸假象，惡意壘高借款金額。犯罪團伙發放的“校園貸”，以6天為一個還款週期，貸款利息高達30%。一旦放貸成功，犯罪團伙成員便採取電話轟炸、短信滋擾、發送色情圖片等惡劣形式，惡意滋擾受害人及家屬朋友，步步緊逼催收貸款。受害人出於懼怕影響名譽及個人徵信，無奈籌集高額資金用於償還貸款。該犯罪團伙瘋狂作案，受害人分佈全國各地，涉案資金巨大。
目前，該案4名主要犯罪嫌疑人已被太谷警方刑事拘留。案件仍在進一步偵查中。
案件二：呂梁孝義公安機關偵破“7·27”部督特大電信詐騙案
3月31日，呂梁警方分別在廣西賓陽、柳州，河南焦作等地，對部督“7·27”特大QQ網絡詐騙案犯罪嫌疑人進行集中收網，抓獲該犯罪團伙21名犯罪嫌疑人，案件成功告破。
2018年7月27日，孝義市公安局接轄區居民範某妍報案稱：7月27日，她被人以QQ加財務方式冒充公司領導詐騙1074萬元。接警後，呂梁、孝義兩級公安機關高度重視，迅速集中警力組成專案組，全力偵辦。專案組赴福建福州，廣東廣州、珠海、深圳，浙江台州，上海，以及太原等地調取銀行轉賬記錄，通過涉案資金流偵查，擴大線索，先後串並山東、江蘇、河南、浙江、福建、廣東等14省市案件97起。此後，民警通過大數據關聯，發現相關案件8起，涉案金額上億元。經偵查，民警認定，該案是一個以廣西賓陽為窩點的犯罪團伙實施的。同時，還發現該犯罪團伙勾連珠海、澳門的洗錢公司、臺灣的專業洗錢犯罪分子共同實施洗錢犯罪。為進一步查明案情，實施全鏈條打擊，2018年12月，公安部將該案實行掛牌督辦。
經過近八個月的艱苦追蹤和細緻偵查，2019年3月31日，呂梁警方在廣西賓陽、柳州，河南焦作兩地實施集中收網，抓獲胡某盛、馮某福、許某萍、陳某瑞等21名犯罪嫌疑人，打掉1個Q仔詐騙團伙，打掉1個專業洗錢犯罪團伙，打掉1個倒賣信用卡犯罪團伙，抓獲各個環節涉案犯罪嫌疑人41人，查封凍結涉案資金1300萬元，已查實案件50餘起，涉案金額2000餘萬元。
案件三：太原公安機關偵破一起系列電信詐騙案
1月7日，太原市警方成功偵破一起系列電信詐騙案，抓獲12名主要犯罪嫌疑人。
2018年11月20日，太原尖草坪警方接到報警人溫某秀報案稱：2018年1月，其接到一個自稱是“中金在線投資顧問公司安徽分公司”電話，稱可以指導其炒股獲利，但需要交納4800元手續費併成為會員。此後，溫某秀通過銀行櫃檯給對方銀行卡轉賬4800元，成為會員；隨後，又交繳納1.4萬元，成為高級會員。之後，投資顧問稱有一支可以漲30%的股票，需要溫某秀交納1萬元。溫某秀又通過銀行如數轉賬給對方。但溫某秀按照投資顧問提供的平臺，在炒外匯和期權期間，先後套進22萬餘元。
接警後，尖草坪警方與太原市反詐騙中心聯合行動，迅速成立專案組，展開深度偵查。民警發現，這是專門針對“股民”的一種新型詐騙。犯罪分子編造虛假公司，冒充證券業工作人員，與受害人取得聯繫，稱有專業股票分析團隊指導或內幕消息，可讓受害人快速賺錢，以此引誘受害人購買會員服務，隨後實施詐騙。通過對該案資金流、電信流的追蹤，專案民警發現，嫌疑人窩點地在安徽省合肥市，併成功鎖定主要犯罪嫌疑人張某、錢某龍的真實身份及作案規律。2019年1月7日10時許，專案組民警確定犯罪嫌疑人張某在安徽省合肥市某酒店的蹤跡，果斷實施抓捕。同時，另一路民警對在另一窩點的錢某龍等11名犯罪嫌疑人實施抓捕。至此，該犯罪團伙的12名犯罪嫌疑人全部被抓獲。現場查獲作案用手機72部、電話卡113張、臺式電腦26臺、筆記本電腦2臺、涉案工作臺帳文件夾7個、話術單38張、客戶建檔表32份、工作筆記本43本。
經查，2018年3月以來，犯罪嫌疑人張某租賃安徽合肥某廣場A座某寫字間，併購買作案用電腦、電話等設備，夥同犯罪嫌疑人錢某龍、姚某、項某、嶽某飛、王苗某、李某等人，冒充“中金在線” “新蘭德”等公司名義，創建微信股票群，編寫詐騙話術，將自己包裝成分析師、業務員等角色，向受害人推薦股票，騙取受害人會員費。詐騙所得贓款，主要犯罪嫌疑人張志獲利50%，錢某龍、姚某、項某分別獲利15%，嶽某飛獲利3%，王苗某獲利2%，其餘業務員每加一個微信好友獲利20元。太原警方現已查證並破案127起,涉案金額80餘萬元，其餘261起案件正在核查中。
目前，張某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，1名犯罪嫌疑人被取保候審。現該案正在進一步深挖和全力追贓中。
案件四：太原萬柏林公安機關破獲一起電信詐騙案
2019年2月17日，太原市公安局萬柏林分局接到受害人高某報案稱，2015年至2018年的3年間，他被在網絡直播平臺相識某女以戀愛、結婚為由，騙取10萬餘元。
接報後，萬柏林警方立即組織調查。民警發現，三年來，受害人在網上與自稱叫“魏佳慶”的女子相識後，這個“魏佳慶”一直以網絡虛假身份與其處對象。隨著偵查的深入，民警確定這個“魏佳慶”並不是真實身份和名字。通過反覆對嫌疑人的資金流與信息流進行梳理，專案民警追蹤獲知，犯罪嫌疑人常在一個叫“彩亭橋鎮”附近活動。時值元宵佳節，專案組民警驅車從山西出發，沿途經北京、河北等地，一路對嫌疑人的活動軌跡進行摸排。抵達嫌疑人戶籍地河北唐山市玉田縣後，民警發現了嫌疑人此前一直隱瞞的真實身份及住址。經過連續4天的摸排走訪、蹲點守候，嫌疑人進入民警視線。
2月21日，太原萬柏林民警將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人李某明抓獲。經查，犯罪嫌疑人李某明，29歲，唐山玉田縣人。隱瞞真實身份，以與受害人戀愛、結婚為由，用虛假信息先後騙取受害人共計10萬餘元。
目前，犯罪嫌疑人李某明已被刑事拘留，案件正在進一步審查中。
案件五：太原公安機關偵破一起網絡詐騙案件
2018年10月20日，太原市公安局小店分局接到被害人郭某娟報案稱：其在網上被騙4.3萬元。接報後，太原小店警方高度重視，立即選調精幹警力成立專案組，開展偵查取證。
據受害人郭某娟稱，早前她通過微信，加入一個號稱能賺錢的投資平臺。此後，該平臺將她拉入“財富扛把子”“財富一”等微信群。受害人分多次通過網銀、支付寶、微信轉賬等方式，先後向該平臺方提供的銀行賬戶轉賬4.3萬元後，平臺方將郭某娟強行踢出微信群，且將其在平臺註冊的賬號鎖定。
3月19日，專案組民警經過縝密偵查，鎖定雲南籍李某、陳某、趙某輝有重大犯罪嫌疑。同時還發現，19日前後，3名主要犯罪嫌疑人將結束在泰國的旅遊，於近日返回。抓捕民警兵分三路，一路前往山東煙臺對主要犯罪嫌疑人進行收網；一路對在太原的犯罪嫌疑人進行收網並扣押、凍結涉案資金，一路前往雲南玉溪、昆明組織收網抓捕。
3月24日0時，山西太原警方在昆明長水飛機將雲南籍主要犯罪嫌疑人李某、陳某等抓獲。截至目前，太原警方共抓獲涉案的李某、王曉某、張元某等18名犯罪嫌疑人。
案件六：忻州公安機關打掉一個電信詐騙洗錢團伙
3月29日，經過忻州市、繁峙縣兩級公安機關連續20天的奮戰，專案民警在福建廈門、石獅、龍巖等地，成功打掉一個電信詐騙洗錢犯罪團伙，抓獲14名犯罪嫌疑人。
3月4日17時30分左右，繁峙縣居民程某霞接到一個電話，對方稱是“愛學貸”平臺工作人員，因程某霞大學期間曾在該平臺貸過款，現需註銷其在該平臺的個人信息，否則將對其今後生活帶來不良影響。於是，程某霞在該工作人員誘導下，從“小米金融”貸款平臺、支付寶花唄平臺分別貸出了3500元、3000元，並將6500元轉給該平臺工作人員。隨後，程某霞發現被騙，到繁峙縣公安局報案。
繁峙縣公安局接到報案後，立即開展偵查。民警很快發現涉案嫌疑人在福建取款的重要線索。忻州市公安局高度重視，迅速聯動市、縣公安機關，全力偵破此案。3月10日，有忻州市縣公安機關組成的專案組，遠赴福建開展收網抓捕行動。在福建警方配合下，忻州警方專案民警先後抓獲涉案犯罪嫌疑人14名，成功打掉一個為電信網絡詐騙活動洗錢的犯罪團伙，破獲系列案件100餘起，扣押各類銀行卡200餘張，涉案金額300餘萬元。
經查，今年2月以來，犯罪嫌疑人程某東通過犯罪嫌疑人成某平，聯繫到福建龍巖專門從事詐騙洗錢的犯罪嫌疑人陳某彬。陳某彬許諾程某東，其招募的取款手每取款1萬元，程某東即可獲利200元。犯罪嫌疑人程某東隨後大量招募取款手，許諾每取款1萬元即可獲利50元。2019年2月至3月間，程某東招募犯罪嫌疑人黃某秋、段某均、杜某亮、安某、黃某和等20餘名嫌疑人，在實施電信詐騙後，組織其赴福建龍巖幫助陳某彬取款洗錢。
案件七：運城河津打掉一個涉及29省虛假購物電信詐騙團伙
今年3月，河津市公安局經過縝密偵查，成功偵破一起針對老年人推銷保健品的詐騙案，打掉一個涉及全國29省的電信詐騙犯罪團伙，抓獲21名犯罪嫌疑人。
經查，2017年6月以來，犯罪嫌疑人賀某龍為實施詐騙，成立海納科技公司，購買23臺電腦，配置撥打網絡電話的“91tele呼叫軟件”，交由同夥段某亮負責經營。犯罪嫌疑人段某亮通過網絡平臺招聘語音解說員、話務員及核單員後，又通過非法途徑購買大量客戶信息，將客戶信息輸入呼叫系統或分發給話務員。每天話務員登錄系統後，按系統流程給客戶撥打電話，並按照嫌疑人段某亮提供的話術單，自稱“綠慈健康服務中心”，向客戶推銷所謂“生命能量表”“氨糖軟骨素膠囊”等虛假保健品。經民警查證，自2017年11月以來，犯罪嫌疑人段某亮及海納科技公司先後經手詐騙資金203餘萬元。
目前，主要犯罪嫌疑人段某亮、任某麗已被公安機關刑事拘留；主要犯罪嫌疑人賀某龍已被上網追逃。案件正在進一步偵查中。
案件八：長治壺關公安機關破獲一起網絡交友賭博詐騙案
1月3日，壺關縣公安局成功偵破一起網絡交友賭博詐騙案，抓獲3名犯罪嫌疑人，查獲涉案資金41萬餘元。並查明境外涉及賭博洗錢窩點一處。
2018年9月26日8時許，家住壺關縣龍泉鎮西街村居民徐某報案稱：9月24日至25日，一名自稱網站維護員的劉某棕，以可以利用網站漏洞，幫助其投注“時時彩”賺錢為由，誘使他通過支付寶和銀行向對方轉賬，共計41.6萬元。
民警調查發現，徐某每筆資金到賬5分鐘之內即被轉移，先後被轉入兩個個人賬戶和6個對公賬號。在調取資金流向時，民警發現，一個開戶地為福建泉州市晉江的賬戶有重大嫌疑。銀行信息顯示：2018年9月25日前後，陸續有70萬元資金流入該賬戶。當日，該賬戶開戶人洪某得在將70萬元資金取出後，立即註銷了該銀行賬戶。
結合詐騙信息集中在福建泉州一帶，取款地也多次集中在福建泉州的疑點，專案民警立即趕往福建泉州調查。經調取銀行資料及相關視頻，長治民警鎖定施某玉、洪某得有重大作案嫌疑。在跟蹤偵查，並掌握該犯罪團伙活動軌跡後，1月3日，專案民警對該犯罪團伙展開收網行動，抓獲主要涉案嫌疑人陳某祺、施某玉、洪某得等3人。
經查，該犯罪團伙以陳某祺為首。該陳以與東南亞某國做布料生意為掩護，在中國境內大肆為東南亞某國網絡賭博犯罪團伙洗錢。犯罪嫌疑人施某玉、洪某得，主要是負責為該犯罪團伙提取贓款。
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