證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2019-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會
地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經提名委員會審核，公司董事會提名MEI JIANPING（梅建平）先生、張純女士、李海波先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，馬瑞敏女士、馬麗敏女士、馬姝敏女士、江瀛先生、馬藝芯女士、夏曉燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）。
三位獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關係，具備法律法規要求的獨立性。公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關要求，將候選獨立董事的有關材料報送上海證券交易所進行候選獨立董事任職資格審核。對於證券監管機構提出異議的獨立董事候選人，本公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事。
公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》和《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》，上述議案尚需提交公司2018年度股東大會審議，獨立董事、非獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。第三屆董事會任期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會人選之前，公司第二屆董事會將繼續履行職責。
二、監事會
1、股東代表監事
鑑於公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，同意提名趙麗女士、肖鋒先生為公司第三屆監事會股東代表監事候選人（簡歷見附件），任期三年。
公司第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》，該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
2、職工代表監事
公司於2019年4月12日召開了職工大會，會議選舉姜雪飛女士（簡歷見附件）為公司第三屆監事會職工代表監事，任期同股東代表監事。
公司通過職工大會選舉產生的一名職工代表監事與公司2018年度股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會。
上述董事、股東代表監事候選人及職工代表監事不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。
特此公告。
地素時尚股份有限公司
董事會
2019年4月13日
附件：董事、監事簡歷
一、獨立董事候選人簡歷
1、MEI JIANPING（梅建平）先生、
MEI JIAN PING(梅建平)，男，1960年出生，美國國籍，復旦大學學士，上海財經大學碩士，普林斯頓大學經濟學博士。自1990年起，歷任紐約大學助理教授、紐約大學副教授、芝加哥大學訪問副教授、阿姆斯特丹大學訪問副教授、清華大學特聘教授。現任本公司獨立董事、長江商學院副院長、金融學教授。
2、張純女士
張純，女，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海財經大學經濟學博士，會計學專業教授，註冊資產評估師，註冊房地產估價師。自1985年起，歷任上海財經大學團總支書記、助教、講師、副教授及碩士研究生導師。現任本公司獨立董事、上海財經大學會計學院教授及博士研究生導師。
3、李海波先生
李海波，男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學碩士，長江商學院EMBA。自1993年起，歷任上海交通大學教師、上海貝爾阿爾卡特股份有限公司組織發展總監、新疆德匯實業集團有限公司總裁、上海盛大網絡發展有限公司人力資源總監、上海美特斯邦威服飾股份有限公司人力資源總監、上海凱鑫森產業投資控股有限公司人力資源副總裁、成都市新都化工有限公司人力資源副總裁、上海享藏文化傳播有限公司首席人才官。現任本公司獨立董事、上海固買供應鏈管理有限公司首席人才官。
二、非獨立董事候選人簡歷
1、馬瑞敏女士
馬瑞敏，女，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，長江商學院EMBA。2002年創辦公司，先後擔任品牌總監、執行董事、執行董事兼總經理、董事長兼總經理。現任本公司董事長、總經理。
2、馬麗敏女士
馬麗敏，女，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，長江商學院EMBA。2004年加入公司，先後擔任商品部經理、產品總監、副董事長兼副總經理。現任本公司副董事長、副總經理。
3、馬姝敏女士
馬姝敏，女，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，長江商學院EMBA在讀，具有法律職業資格。自1999年起，任浙江省溫州市鹿城區法院書記員。2011年加入公司，先後擔任總經理特別助理、供應鏈管理中心總監、董事。現任本公司董事、供應鏈管理中心總監。
4、江瀛先生
江瀛，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，香港中文大學EMBA，具有法律職業資格。自1998年起，歷任浙江省溫州市鹿城區法院法官、浙江海昌律師事務所律師。2011年加入公司，先後擔任總經理特別助理、法務總監、董事會秘書、董事。現任本公司董事、董事會秘書、法務總監、人力資源總監，上海億馬投資管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。
5、馬藝芯女士
馬藝芯，女，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，紐約大學學士。2014年起加入公司學習工作，現任本公司董事、商品部總監。
6、夏曉燕女士
夏曉燕，女，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海社科院產業經濟學專業經濟學博士，長江商學院EMBA，高級經濟師，高級工程師。曾任上海市計劃經濟研究所助理研究員、上海市信息投資股份有限公司業務發展經理、亞洲證券有限責任公司副總裁、東方有線網絡有限公司總經理。現任本公司董事、上海雲鋒新創投資管理有限公司合夥人。
三、股東代表監事候選人簡歷
1、趙麗女士
趙麗，女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。自2002年起，曾任味島食品（上海）工業有限公司採購助理。2003年加入公司，先後擔任採購助理、總經理秘書、人力資源經理、薪酬績效經理、監事。現任本公司監事、薪酬福利高級經理。
2、肖鋒先生
肖鋒，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。自1995年起，歷任上海貝拉維拉服飾有限公司製版師、德國麥考林郵購有限公司製版師、上海逸飛服飾有限公司製版主管。2005年加入公司，先後擔任製版部經理兼主版師、技術總監、監事。現任本公司監事、供應鏈管理中心副總監兼技術總監。
四、職工代表監事簡歷
1、姜雪飛女士
姜雪飛，女，1978年出生，中國國籍，無永久境外居留權，上海電視大學商務管理專業，大專學歷，中共黨員。2004年加入公司，先後擔任公司拓展主管、銷售助理、營銷副總經理助理、直營資源主管。現任本公司職工代表監事、監事會主席、特許商品經理。
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