浙江金華市警方偵破一起特大“虛擬貨幣”詐騙案。3月28日，澎湃新聞從金華市公安局金東分局獲悉，當地警方已搗毀7個詐騙窩點，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人百餘人，凍結資金5000餘萬元，查獲贓車十餘輛、作案手機百餘部。目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬貨幣詐騙已被刑事拘留，26人被依法批捕。
去年10月28日，金華市金東區的黃某接到自稱某證券公司客服電話稱，加入散戶交流微信群可解決被套問題。後黃某加入名為“東方華爾街培訓實戰群”的微信群。經交流，黃某學到不少選股方法。當加入直播間免費試聽時，直播間老師推出了區塊鏈概念，對“AKOEX”數字貨幣交易平臺進行詳細介紹並指導學員交易。一開始黃某還持觀望心態，但看到老師每指導一個方案，群裡都有不同的聲音宣揚自己的盈利情況，黃某心動之下將股市中的36萬元資金轉出，隨後轉入“AKOEX”平臺。
去年12月7日，根據平臺老師指導，黃某投入少部分資金在“AKOEX”平臺購買虛擬貨幣“PCE幣”，30%收益、100%收益……在收益面前，黃某投資越來越多。但去年12月25日凌晨2時，黃某購買的“PCE幣”在短短兩分鐘內，單價從5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，36萬本金只剩1萬多，黃某立刻聯繫指導老師，卻發現已聯繫不上，黃某隨即向金華市公安局金東分局多湖派出所報案。
金東公安分局接警後立即啟動重特大案件初偵機制。網警大隊民警通過對涉案平臺服務器數據分析，發現裡面有貓膩，刑偵大隊民警判斷該起案件為新型網絡詐騙案，通過多警種聯合偵查，一起精心策劃，藉助區塊鏈技術概念，誘騙受害人購買虛假數字貨幣的新型網絡詐騙案逐漸浮出水面。
警方偵查發現，在“AKOEX”平臺上買賣的名為“PCE”的數字貨幣，只是虛構的“山寨幣”，並未在公有區塊鏈上發行。投資者看似在平臺上進行真金白銀的交易，其實是幕後操縱者在平臺後臺數據庫隨意添加的一串數字。投資者投入的資金其實早已被幕後操縱者收入囊中。
通過案件串並，警方發現杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生過類似案件，共20餘起，涉案金額300餘萬元，其中僅舟山一受害人就被騙106萬。
今年1月下旬，金華警方前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等地，在當地警方的配合下分頭開展抓捕行動。一舉抓獲以楊某龍、王某樂、梁某為首的犯罪團伙60餘人，扣押奔馳、保時捷、路虎等多輛豪車。3月8日，金華市公安局金東分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團夥70人。
據警方查實，該團伙頭目為楊某龍、王某樂、梁某等三人。楊某龍，1983年出生，陝西扶風縣人，某理工大學本科生。王某樂，1987年出生，河南人，初中畢業。他們之前都在另一個詐騙平臺（另案處理）工作。2018年10月，另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某，1994年出生，經營一家軟件公司。梁某的公司負責研發用於詐騙的數字貨幣交易平臺。為贏得受害人信任，梁某還精心製作宣傳網站並在上面附有詳細的產品“白皮書”，並精心包裝了手機APP。
該團伙下轄多個團隊，梁某為首的“老師”團隊負責給投資者講課，幫助投資者分析股票，指點投資者進行虛擬貨幣交易。警方在抓獲梁某時，發現他隨身攜帶一本“洗腦術”。以塗某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業務團伙則負責拉人入群。這些團伙分處西安、廣州等地，各自為戰，他們租用寫字樓，招兵買馬，營造企業文化。員工至少人手三個手機，他們以各種“證券公司”、“投資公司”名義給投資者打電話，邀請投資者進微信群，聽老師講課，煽動投資者購買虛擬貨幣。還有王某輝為首的“技術”團隊，他們操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易，負責畫出虛假交易K線圖，並在2018年12月25日製造暴跌試圖結束騙局。
據瞭解，該團伙還立下了2019年的詐騙目標：2019年到柬埔寨要賺2個億！每人年收入至少50萬！
被抓前夕，該詐騙團伙準備轉戰柬埔寨，以潘某華為首的業務團伙已於年前到達柬埔寨，並在柬埔寨租房、購買設備。
警方調查發現，該詐騙團伙共註冊有17個域名，其中啟用兩個，僅涉案的一個域名，在二十多天裡就詐騙7000餘萬元。
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