一家原本設於BC省列治文市由華裔經營投的資公司被指兩年內洗黑錢高達5億加幣一案， 檢控官突然宣佈不追究了，媒體曝光原因：控方在提交證據時錯誤地將警方臥底線人的身分洩露給辯方律師，可能危害臥底線人的性命，檢控官最後無奈撤控。
據報道，位於大溫地區列治文的匯款服務公司–銀通國際投資公司(Silver International Investment)在警方調查後，因涉嫌洗錢被刑事起訴。被起訴的還包括公司負責人秦才軒(Caixuan Qin，音譯)、朱建軍(Jian Jun Zhu，音譯)。
文件顯示，2015年10月15日，皇家騎警突擊搜查銀通國際投資公司後，繳獲了200萬現金，多數是20加幣的鈔票。搜獲的分類帳表明，在1年內，銀通在卑詩省處理的現金達到2.2億加幣，並向海外匯出了3億多加幣。2名被證實進入銀通辦公室的人，後來被皇家騎警截住，在他們的車上找到2個行李箱的現金，合計100萬加幣，是涉嫌販毒的贓款。
太陽報報導稱，據法庭記錄，秦才軒生於1984年，朱建軍生於1975年，他們面對5項指控，包括為犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產、未能確人1名客戶的身份。銀通國際投資公司也面對同樣的5項指控。按公司記錄，秦才軒是銀通國際的董事。
警方在E-Pirate行動中發現了40個與亞洲團伙經營可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有關聯的組織。那些黑幫成員們把裝滿現金的手提箱送往銀通國際投資公司。在銀通國際，他們留下10萬現金，幾分鐘後，就能在中國的一個銀行賬戶上出現9.5萬加幣的存款。少了的5千加幣是5%的服務費。
另一方面，來自中國的豪賭客在中國指定的銀行賬戶存入10萬加幣加5千加幣服務費，就可以在溫哥華拿到10萬加幣現金，去賭場換成籌碼後再換成賭場支票，就可以存入加拿大銀行，成了他們在加拿大的資金了。
據Global News報道，聯邦檢控部門2018年11月決定，擱置對銀通國際投資公司和秦才軒、朱建軍的檢控。原因是聯邦檢控官遵循標準證供發放程序時，錯誤洩露了一名臥底警方線人的身分給了辯方律師。
辯方律師Matthew Nathanson發現後立刻接觸檢控官，通知對方該錯誤。雙方開始洽商如何應對。最後檢控官與皇家騎警決定保護線人的性命要比繼續檢控銀通國際投資公司及其經營者更為重要，所以撤控，銀通國際投資公司和秦才軒、朱建軍脫罪。
文章來源：加國無憂（ID：www51ca）
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