近日，加拿大最大的比特幣交易平臺Quadriga CX凍結了用戶賬戶中近2億加元的數字加密貨幣，因為創始人兼CEO——也是唯一一位知曉密鑰的人，在去年12月去世。
美東時間2月5日，這一引發數字加密貨幣投資人廣泛關注的事件有了最新進展，加拿大《公司債權人安排法》（CCAA）頒佈債權人保護令，處理該平臺客戶的未決財務問題。加拿大加密數字貨幣創始人兼CEO傑拉爾德·科頓（Gerald Cotten）
據悉，Quadriga CX平臺已於1月28日下線。法庭文件顯示，當該交易所關閉時，Quadriga CX的平臺有36.3萬名用戶，其中11.5萬人的賬戶中有餘額共計2億美元，其中包括約1.47億美元加密數字貨幣。該交易所允許比特幣、萊特幣和以太幣以及其他類型的加密貨幣進行交易。最大的用戶索賠約為7000萬美元。
加密數字幣交易所創始人突然去世
加拿大加密數字貨幣創始人兼CEO傑拉爾德·科頓（Gerald Cotten）在訪問印度期間突然去世。這家名為Quadriga CX的平臺在提交給法庭的文件中說，由於該CEO是唯一知道取得這些資金所需的安全密鑰和密碼的人，且儘管”反覆努力地搜索”，在任何地方都找不到寫下來的密碼或恢復鍵。
由此，致使該交易所無法向客戶償還至少2億美元，其中包括約1.47億美元加密數字貨幣，引發該交易所投資人震怒和質疑。該平臺公告其創始人病逝，來源：Facebook / QuadrigaCX
憤怒的投資者並不買賬，在社交媒體和採訪中討論對該公司索賠和潛在訴訟的調查。在此前的案例中，儘管也有其他加密交易所無法償付客戶資金，但據海外報道，這似乎是第一家聲稱自己丟失了賬戶密鑰的加密交易所。
不少人質疑，為什麼只有CEO一人掌握如此鉅額資金？甚至該CEO是否真的死亡，是否偽造死亡來製造了一場“金蟬脫殼”的騙局？
Quadriga CX平臺已於1月28日下線。法庭文件顯示，當該交易所關閉時，Quadriga CX的平臺有36.3萬名用戶，其中11.5萬人的賬戶中有餘額——其中1.8億美元為加密貨幣，7000萬美元為加拿大貨幣。該交易所允許比特幣、萊特幣和以太幣以及其他類型的加密貨幣進行交易。最大的用戶索賠約為7000萬美元。
2019年1月14日，該交易所平臺在Facebook上發佈的一份聲明稱，2013年成為該公司聯合創始人的科頓在前往在印度開設的一家孤兒院的途中死於疾病。文件稱，30歲的科頓已於12月9日去世。
“在這家公司的歷史上，死亡發生在一個非常奇怪的時刻。”康奈爾大學教授、加密貨幣和合約計劃（Initiative for cryptocurrency and contract）聯席主任Emin說。他指出，各種各樣的在線偵探一直在搜索分散式網絡可以更新的分類賬區塊鏈，以尋找證據，證明Quadriga CX曾在何處存儲資產，但一無所獲，這引起了大家的警覺。
自從問世以來，數字加密貨幣就聲稱自己“絕對安全”，而“絕對安全”的前提即是密鑰——只有擁有密鑰的人才能取走數字加密貨幣，其他任何人或機構都不能染指，可這種“絕對安全”其實也存在著一個重大的安全隱患。隨著創始人的突然死亡，這筆約1.9億美元的鉅款也似乎不可避免地成為了深埋地下的秘密。
疑點一：區塊鏈專家推測Quadriga CX從一開始就沒用過冷錢包
“一般正常程序中，作為Quadriga CX創始人兼CEO的科頓都會將大部分幣轉移到冷錢包（沒有在聯網環境下使用過的錢包），以保護它們免受黑客攻擊或被盜竊。”該平臺成員分析，CEO生前曾全權負責處理資金，她本人以及團隊的其他成員都沒有機會接觸到交易所的冷錢包。“儘管經過了反覆努力的搜索，但我還是無法找到密鑰或者是恢復密鑰工具寫在任何地方的痕跡。”
儘管她曾諮詢過一位專家，而她從創始人科頓的其他電腦和手機上“恢復了一些數字貨幣與一些有限的信息”，但絕大多數的貨幣仍留存在他的主電腦中無法觸及，猶如“石沉大海”。
不過，近日，某化名為“ProofofResearch”（研究證據）的區塊鏈研究學者發表論文稱，據分析該公司31個比特幣地址，沒有證據可以證明Quadriga CX採用了冷錢包技術。
疑點二：知名律師認為聯合創始人或有犯罪背景
律師Stephen Palley日前在社交網絡推特上表示，據他得到的可靠消息稱，Quadriga CX的聯合創始人Micheal Patryn其實還有另一重身份——也就是罪行累累的詐騙犯Omar Dhanani的化名。根據可查閱到的犯罪記錄，Omar Dhanani在2005年的一個案件中還曾化名為Omar Patryn。Quandringa CX聯合創始人Micheal Patryn / 來源：About.meOmar Dhanani aka Omar Patryn的法庭檔案，來源：Twitter@StephendPalley
據悉，Omar Dhanani與其他5人曾因非法盜用他人網絡身份及參與信用卡詐騙案被捕入獄。他們曾一同運營組織犯罪網站Shadowcrew（影子同盟）。事實上，當“影子同盟”被美國特勤處一舉搗毀的時候，Omar Dhanani仍是加利福尼亞州溫泉谷（Fountain Valley）的居民。而根據當地戶口的內部系統調查，他的親屬中包括Nazmin Dhanani。
疑點三：遺囑合法變更時間離奇，死亡證明漏洞百出
歷經了長達了一個多月的沉默，Quadriga CX在1月份才公佈了創始人早在去年12月9日已經在印度去世的消息。同時，其公示的印度當地提供的死亡證明，甚至還把創始人Cotten的名字拼寫錯誤。把創始人姓氏Cotten拼寫成Cottan的死亡 證明來源： Twitter@ImMattJones
疑點四：平臺銀行危機早露端倪
據瞭解，事實上，這並不是Quadriga CX第一次陷入危機。早在2018年10月間，加拿大帝國商業銀行（CIBC）就凍結了Quadriga CX高達2200萬的資金。銀行方聲稱無法判定這些資金的真正所屬。根據《環球郵報》的報道，該銀行（CIBC）已向當地法院尋求協助，以確定最佳應對方案。CIBC在法庭文件中表示，它一共收到了388名存款人其中的7名電匯交易取消申請，但並不確定自己是否需要批准這些申請。該銀行表示曾試圖調查這些電匯交易取消背後的真相，然而完全沒有頭緒。目前，該銀行正在尋求策略，以待向法院支付這些款項並讓司法系統最後決定這筆錢的去向。
根據Quadriga CX方的辯白，CIBC自從2018年1月就開始故意扣拿存款人的資金。它還指責該銀行試圖進一步延長持有這些資金，並試圖使一項本來根本不應該發生的行為合理化。Quadriga CX還通過電子郵件告知其用戶稱，加拿大銀行正在互相勾結、阻礙交易，以使虛擬貨幣的運營在加拿大變得更加艱難。
加密數字幣交易平臺跑路不斷，嚴監管正到來
有業內人士分析，該案的發生，凸顯了監管加密交易所的必要性。
加拿大加密貨幣平臺bitbuy負責財務和合規的副總裁迪安·斯庫爾卡（Dean Skurka）稱，加密交易所必須遵守有關洗錢和恐怖融資的法律，但在許多司法管轄區基本上不受監管。
儘管在2018年，曾經風頭無二的數字加密貨幣一路狂跌，泡沫聲不斷，但該類數字幣的交易市場卻仍然火熱，交易所平臺也不乏大賺。據Bloomberg引用SanfordC.Bernstein＆Co.的新研究表明，數字加密貨幣交易所營業收入預計在2018年達到40億美元，比2017年增加整整一倍以上。
2018年2月，國際貨幣基金組織（IMF）主席拉加德表示，數字貨幣接受政府監管只是一個時間問題。她在接受採訪時稱“這是不可避免的。這顯然是一個我們需要國際監管和適當監督的領域。”拉加德表示，IMF正積極努力防止數字貨幣被用於洗錢和資助恐怖主義。
據Bitcoin.com2月5日報道，澳洲頂級金融調查機構Austrac（澳大利亞交易報告分析中心）於日前官方註冊了246起加密數字貨幣交易。Austrac在對這些交易進行註冊登記的同時，也進行了對這些交易的背景審查、以及交易資金是否涉嫌洗錢的具體核實。業內人士表示，這一舉動將進一步推動數字貨幣資產在澳洲的合法化進程。
事實上不僅澳洲，美國，日本、韓國、澳洲、印度等都已經加強了對加密數字貨幣交易所的監管，嚴厲督查反洗錢與反恐怖主義。
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