中國東方航空股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會第二次通知公告

證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 公告編號：臨2018-022

中國東方航空股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會第二次通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

中國東方航空股份有限公司（“公司”）曾於2018年2月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了召開2018年第二次臨時股東大會的通知公告，定於2018年3月29日召開公司2018年第二次臨時股東大會。根據《公司章程》的相關規定，現將有關事宜再次公告如下：

重要內容提示：

股東大會召開日期：2018年3月29日星期四

本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2018年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年3月29日上午9點

召開地點：上海國際機場賓館二樓四季廳（地址：上海市長寧區迎賓一路368號，參會交通路線圖請見附件2）

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年3月29日至2018年3月29日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

本次臨時股東大會未徵集股東投票權。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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（一）各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、議案2詳情請參見公司於2018年3月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上刊登的《客機腹艙承包經營日常關聯交易公告》。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

（四）涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1、議案2

應迴避表決的關聯股東名稱：中國東方航空集團有限公司、東航金控有限責任公司、東航國際控股（香港）有限公司。

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

凡出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證；受託出席者需持授權委託書及受託人身份證、委託人股東賬戶卡。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。

六、其他事項

1.聯繫地址：上海市長寧區空港三路92號東航機關1號樓318室（上海市虹橋國際機場1號航站樓旁）中國東方航空股份有限公司董事會秘書室。

2.聯繫電話：021-22330933/22330925。

3.聯繫傳真：021-62686116。

4.其他事項：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

特此公告。

中國東方航空股份有限公司

2018年3月12日

附件1：2018年第二次臨時股東大會授權委託書

附件2：參會交通路線圖

附件1

中國東方航空股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會授權委託書

中國東方航空股份有限公司：

茲委託先生（女士）（備註1）代表本單位（或本人）出席2018年3月29日召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

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委託人姓名或名稱（備註3）：____________________________

委託人身份證號碼（或營業執照號碼）（備註4）：__________

委託人股東帳號：_________________________

委託人持股數（備註5）：____________股

委託人簽名（或蓋章）（備註6）：________________________

簽署日期：______年______月______日

受託人身份證號碼：_________________________________

受託人簽名（或蓋章）：___________________________

簽署日期：______年______月______日

備註：

1．請用正楷填上受託人的全名。

2．請在您認為合適的欄（“贊成”、“棄權”或“反對”）內填上“√”（若僅以所持表決權的部分股份數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體股份數）。多選或未作選擇的，則視為無具體指示，受託人可自行酌情投票或放棄投票。

3．請用正楷填上本公司股東名冊所載之股東全名。

4．請填上自然人股東的身份證號碼/護照號碼；如股東為法人單位，請填寫法人單位的營業執照或註冊登記證書號碼。

5．請填上股東擬授權委託的股份數目。

6．本授權委託書請股東簽署；如股東為法人單位，請加蓋法人印章。

附件2：參會交通路線圖

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中國東方航空股份有限公司2018年第二次臨時股東大會地址：上海國際機場賓館二樓四季廳，位於上海市迎賓一路368號。

地鐵路線：可乘坐地鐵10號線至虹橋機場1號航站樓站下車，步行約10分鐘抵達。

公交路線：可乘坐806路、807路、1207路至虹橋機場1號航站樓站下車，步行約10分鐘抵達。

行車路線：從延安高架路虹橋機場1號航站樓出口離開，沿迎賓一路直行約500米抵達。