证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临 051
国旅联合股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：
股权登记日：2014 年 11 月 10 日(星期一)；
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
现场会议召开地点：南京市江宁区汤山颐尚温泉度假酒店会议中
心；
提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于 2014 年 11 月 17 日(星期一)以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会：现场
会议召开时间：2014 年 11 月 17 日(星期一)13:30，现场会议召开
地点：南京市江宁区汤山颐尚温泉度假酒店会议中心；网络投票时间：
2014 年 11 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
有关本次会议的具体事宜如下：
1、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票
操作流程见附件 1。
2、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以
第一次表决结果为准。
二、会议议程
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 发行价格及定价原则；
2.5 发行数量；
2.6 限售期安排；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金数量和用途；
2.9 滚存利润分配安排；
2.10 本次发行决议有效期限。
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研
究报告的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
6、审议《关于公司与厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金
汇丰盈投资中心(有限合伙)
、华安未来资产管理(上海)有限公司、
北京市鼎盛华投资管理有限公司签订附条件生效的
的议案》。
7、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案中涉及关联交易事
项的议案》
。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案》。
9、审议《关于提请股东大会同意厦门当代旅游资源开发有限公
司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
10、审议《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的
议案》。
11、审议《关于修订的议案》
。
以上各项议案已经公司董事会 2014 年第三次会议审议通过。
以上第 2、3、6、7、9 项议案内容涉及关联交易，与本次关联交
易有利害关系的关联股东回避表决。
上述议案已经公司董事会审议通过，详见 上海证券交易所 网站
(http://www.sse.com.cn)公司公告。
三、出席会议对象
1、凡于 2014 年 11 月 10 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加。股东可
以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人
不必是本公司股东。流通股股东也可以在网络投票时间内参加网络投
票。
2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议。
3、公司聘任的律师事务所的律师。
4、董事会邀请的人员。
四、现场会议登记办法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身
份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理
人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、
本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股
东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
5、登记地点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号。
。
五、联系办法
1、联系地址：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号。
2、邮编：211131。
3、联系电话： 025)84700028。
(
4、传真： 025)84711172。
(
5、联系人：陆邦一。
六、 注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规
则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任
何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日
附件 1：
参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次 临时股东大会网络形
式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、总提案数：20个。
三、投票流程
1、 投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
国旅投票 A 股股东
738358
2、 表决议案
表决序号 议案内容 申报价格
全部议案 对所有议案统一表决 99.00 元
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 元
1.
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.00 元
2.
发行股票的种类和面值 2.01 元
2.1
发行方式和发行时间 2.02 元
2.2
发行对象及认购方式 2.03 元
2.3
发行价格及定价原则 2.04 元
2.4
发行数量 2.05 元
2.5
限售期安排 2.06 元
2.6
上市地点 2.07 元
2.7
募集资金数量和用途 2.08 元
2.8
滚存利润分配安排 2.09 元
2.9
本次发行决议有效期限 2.10 元
2.10
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 3.00 元
3.
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
4.00 元
4.
可行性研究报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 5.00 元
5.
《关于公司与厦门当代旅游资源开发有限公司、
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) 、华安未来
资产管理(上海)有限公司、北京市鼎盛华投资 6.00 元
6.
管理有限公司签订附条件生效的 < 股份认购合
同>的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案中涉及关
7.00 元
7.
联交易事项的议案》
《 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发
8.00 元
8.
行 A 股股票具体事宜的议案》
《 关于提请股东大会同意厦门当代旅游资源开
发有限公司及其一致行动人免于以要约收购方 9.00 元
9.
式增持公司股份的议案》
《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报
10.00 元
10.
规划的议案》
《 关于修订 < 公司募集资金使用与管理制度 > 的
11.00 元
11.
议案》
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、 买卖方向：均为买入
四、投票举例
股权登记日2014年6月20日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会
时如采用：
1、一次性表决方法的：
(1)如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
买入 99.00 元 1股
(2)如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投反对票，则只要将申报股
数改为 2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
买入 99.00 元 2股
2、进行逐项表决的：
如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一
项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》投同意票，其申报如
下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
买入 1元 1股
拟对公司提交的第二项议案《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
中第一个审议事项“发行股票的种类和面值”投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
买入 2.01 元 2股
中第二个审议事项“发行方式和发行时间”投弃权票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
买入 2.02 元 3股
五、投票注意事项
1、 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的(含现场投票、委托
投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。
2、 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的
进程按当日通知进行。
附件 2：
兹全权委托 先生/女士代表本人出席国旅联合股份有限公司 2014 年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投票指示：
序号 审议事项 同意 弃权 反对
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
1.
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.
发行股票的种类和面值
2.01
发行方式和发行时间
2.02
发行对象及认购方式
2.03
发行价格及定价原则
2.04
发行数量
2.05
限售期安排
2.06
上市地点
2.07
募集资金数量和用途
2.08
滚存利润分配安排
2.09
本次发行决议有效期限
2.10
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
3.
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的
《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5.
《关于公司与厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投
资中心(有限合伙)、华安未来资产管理(上海)有限公司、北
6.
京市鼎盛华投资管理有限公司签订附条件生效的 < 股份认购合
同>的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案中涉及关联交易事项的议
《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票具体事
8.
宜的议案》
《关于提请股东大会同意厦门当代旅游资源开发有限公司及其一
9.
致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》
10.
《关于修订的议案》
11.
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