證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2019－003
債券代碼：136351、136439、136520
債券簡稱：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十屆董事會第四十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十九次會議通知於2019年1月8日以書面形式和電子郵件發出，會議於2019年1月11日以通訊方式召開，應參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關於華熙礦業有限公司向晉商銀行股份有限公司申請流動資金貸款展期的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
公司於2018年2月6日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司為華熙礦業有限公司提供擔保的議案》，同意公司全資子公司華熙礦業有限公司（以下簡稱“華熙礦業”）向晉商銀行股份有限公司申請金額不超過50,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司為其提供連帶責任擔保，同時以華泰礦業有限公司持有的貴州永泰能源頁岩氣開發有限公司不超過10%股權提供質押。該筆擔保由華熙礦業提供反擔保。目前該筆業務的存續金額為30,000萬元。
現根據需要，董事會同意在原有擔保、質押條件的基礎上，對上述存續金額30,000萬元流動資金貸款進行展期，展期期限不超過12個月。具體業務的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
二、關於華晨電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬控股公司張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為9,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力股份公司（以下簡稱“華晨電力”）為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
三、關於華晨電力股份公司為周口隆達發電有限公司提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬全資公司周口隆達發電有限公司（以下簡稱“周口隆達發電”）向渤海銀行股份有限公司鄭州分行申請金額不超過30,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力及所屬全資公司鄭州裕中能源有限責任公司為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由周口隆達發電提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
根據公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司與所屬控股（控制）企業間以及公司所屬各控股（控制）企業間提供擔保的議案》，上述各項議案經本次董事會批准後即可實施。
永泰能源股份有限公司董事會
二○一九年一月十二日
證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2019－004
關於提供擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人名稱：張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）、周口隆達發電有限公司（以下簡稱“周口隆達發電”）。
●本次擔保金額及已為其提供的擔保總額度：
1、本次華晨電力股份公司（以下簡稱“華晨電力”）為張家港沙洲電力提供擔保金額為9,000萬元，公司（含下屬公司）已為其提供的擔保總額度為886,599.13萬元（含本次擔保金額）。
2、本次華晨電力為周口隆達發電提供擔保金額不超過30,000萬元，公司（含下屬公司）已為其提供的擔保總額度為60,000萬元（含本次擔保金額）。
●公司目前對外擔保總額度為4,494,745.17萬元（其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為2,785,816.72萬元；下屬公司之間提供擔保總額度為954,928.45萬元；下屬公司為公司提供擔保總額度為390,000萬元；公司對控股股東永泰集團有限公司提供擔保總額度為300,000萬元；公司對外部企業提供擔保總額度為64,000萬元）。
●本次擔保事項由被擔保方提供相應反擔保。
一、擔保情況概述
經公司2019年1月11日召開的第十屆董事會第四十九次會議審議通過，同意提供以下擔保：
1、公司所屬控股公司張家港沙洲電力擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為9,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。
2、公司所屬全資公司周口隆達發電擬向渤海銀行股份有限公司鄭州分行申請金額不超過30,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力及所屬全資公司鄭州裕中能源有限責任公司（以下簡稱“裕中能源”）為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由周口隆達發電提供反擔保。
上述各項擔保事項相關的具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。根據公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司與所屬控股（控制）企業間以及公司所屬各控股（控制）企業間提供擔保的議案》，上述擔保事項經公司第十屆董事會第四十九次會議批准後即可實施。
二、被擔保人基本情況
1、張家港沙洲電力基本情況
張家港沙洲電力，註冊地址：張家港市錦豐鎮三興，法定代表人：陳濱，註冊資本：271,250萬元，企業類型：有限責任公司，主要經營範圍：火力發電；配售電；熱力供應；煤炭銷售；倉儲服務；港口經營；貨運經營。該公司為本公司所屬控股公司。
截至2018年9月末，張家港沙洲電力資產總額1,853,093.96萬元，負債總額1,403,270.21萬元，淨資產449,823.75萬元，資產負債率75.73%；2018年1-9月實現營業收入488,537.02萬元，淨利潤23,762.40萬元（未經審計）。
2、周口隆達發電基本情況
周口隆達發電，註冊地址：周口市七一路西段，法定代表人：李光華，註冊資本：353,000萬元，企業類型：其他有限責任公司，主要經營範圍：電力生產、銷售、開發、電力投資、建設；火力發電副產品生產經營；熱力生產和供應。該公司為本公司所屬全資公司。
截至2018年9月末，周口隆達發電資產總額610,360.97萬元，負債總額334,457.05萬元，淨資產275,903.92萬元，資產負債率54.80%；2018年1-9月實現營業收入82,297.08萬元，淨利潤-5,190.76萬元（未經審計）。
三、擔保的主要內容
1、華晨電力為張家港沙洲電力擔保主要內容
公司所屬控股公司張家港沙洲電力擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為9,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
2、華晨電力為周口隆達發電擔保主要內容
公司所屬全資公司周口隆達發電擬向渤海銀行股份有限公司鄭州分行申請金額不超過30,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力及所屬全資公司裕中能源為其提供連帶責任擔保。該筆擔保為到期續保，由周口隆達發電提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：1、張家港沙洲電力、周口隆達發電上述融資業務均為經營發展需要，且為各下屬公司之間提供的擔保，相關擔保風險較小。2、本次各項擔保事項均由被擔保方提供相關反擔保，能夠保障公司的利益。3、本次各項擔保事項均符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》中有關對外擔保規定的要求。
五、累計對外擔保數量
截至公告日，公司及下屬公司對外擔保總額度為4,494,745.17萬元（含本次公告擔保金額），佔公司最近一期經審計淨資產的184.67%，總資產的41.94%，其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為2,785,816.72萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的114.46%，總資產的25.99%。
六、公告附件
張家港沙洲電力、周口隆達發電營業執照及最近一期財務報表。
特此公告。
證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2019－005
關於所屬陝西億華礦業開發有限公司
海則灘煤礦獲得劃定礦區範圍批覆的公 告
公司所屬陝西億華礦業開發有限公司（以下簡稱“億華礦業”，公司控股70%）於2019年1月11日收到陝西省自然資源廳下發的《關於劃定海則灘煤礦礦區範圍的批覆》（陝自然資礦採劃[2018]6號），主要內容為：
一、礦區範圍由20個拐點圈定，礦區面積約200.1807平方公里，開採礦種為煤，開採標高705米至475米，規劃生產能力為600萬噸/年。
二、請依據批覆的礦區範圍，按照國家有關法律、法規的規定抓緊做好項目核准、開發利用方案的編制、環境評價、礦山地質環境保護與土地復墾方案的編制、評審工作。
三、同意將本次劃定的礦區範圍預留，請按《礦產資源開採登記管理辦法》的規定做好各項準備工作，並持採礦權登記申請資料到登記管理機關辦理採礦權登記手續。預留期內，億華礦業應在勘查許可證有效期屆滿前30日前，申請保留探礦權。
四、億華礦業應在取得劃定礦區範圍批覆後3個月內，到登記管理機關簽訂採礦權出讓合同。
本次劃定礦區範圍獲得批准，標誌著海則灘煤礦探轉採工作正在穩步推進中，項目價值提升。後續，公司將積極推動海則灘煤礦建設核准手續，力爭早日建設、投產並見效，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。
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