本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：陝西新高新藥業有限公司（以下簡稱“新高新藥業”）
本次擔保金額：公司為新高新藥業在銀行申請的綜合授信額度提供不超過1,000萬元的連帶責任保證。
本次擔保是否有反擔保：新高新藥業的其他股東將視具體情況按其持股比例向銀行提供相應的擔保或向公司提供反擔保，屆時以簽署的相關協議為準。
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
陝西康惠製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月25日召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關於預計為新高新藥業提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司新高新藥業在銀行申請的綜合授信額度提供不超過1,000萬元的連帶責任保證，本次擔保新高新藥業的其他股東將視具體情況按其持股比例向銀行提供相應的擔保或向公司提供反擔保，以屆時簽署的相關協議為準。若新高新藥業其他股東向公司提供反擔保，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》“第十條（五）本所根據實質重於形式原則認定的其他與上市公司有特殊關係，可能導致上市公司利益對其傾斜的自然人，包括持有對上市公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的自然人等”，新高新藥業其他股東趙平、馬寧將被認定為關聯方，趙平、馬寧為公司提供的反擔保將構成關聯交易。本次擔保額度使用期限不超過一年，自董事會審議通過之日起12個月內有效。
本次擔保事項的表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司對外擔保管理制度》等有關法律法規規定。本次擔保事項不需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
1.被擔保人名稱：陝西新高新藥業有限公司
2.註冊地點：陝西省西鹹新區灃西新城世紀大道中段55號清華科技園科技會展中心附5層510號
3.法定代表人：趙平
4.註冊資本：4500萬元
5.經營範圍：中成藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品（不含疫苗）、蛋白同化製劑、肽類激素、醫療器械，保健用品、化妝品、日用化工用品（不含危險品）、消毒用品、保潔用品、殺蟲劑的銷售；普通貨物運輸；物流信息諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6.財務狀況：截止2017年12月31日，新高新藥業的資產總額為100,775,261.41元，負債總額為55,715,644.06元，資產淨額為45,059,617.35元，營業收入為119,365,854.95元，淨利潤為8,612,500.73（以上數據經上會會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
截止2018年9月30日，新高新藥業的資產總額為87,300,691.92元，負債總額為37,987,041.83元，資產淨額為49,313,650.09元，營業收入為65,933,870.73元，淨利潤為4,254,032.74元（以上數據未經審計）。
（二）被擔保人與公司的關係
新高新藥業為公司控股子公司，公司持有其51%的股權，趙平持有其30%的股權，馬寧持有其17.5%的股權，賀宏偉持有其0.5%的股權，王毅持有其0.5%的股權，趙海宴持有其0.5%的股權。
三、擔保協議的主要內容
預計擔保總額僅為公司為控股子公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額以與有關銀行簽署的擔保協議為準。公司目前尚未確定擔保協議內容，具體每筆授信擔保金額、擔保期限等條款將在上述範圍內，由具體合同約定。授權控股子公司董事長簽署授信合同文本及授信相關文件，授權公司董事長根據實際擔保情況在擔保額度範圍內審批並簽署擔保相關文件。前述擔保尚需相關銀行審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。
四、董事會及獨立董事意見
公司董事會認為：公司為控股子公司在銀行申請的綜合授信提供擔保，有助於滿足控股子公司經營所需，促進其業務發展，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在可控範圍內。董事會同意公司為控股子公司提供不超過1000萬元的連帶責任保證。
獨立董事認為：公司為新高新藥業在金融機構申請的綜合授信提供擔保，有助於新高新藥業業務發展，符合公司整體利益。對於合併報表範圍內子公司，公司對其的經營決策及財務狀況具有控制力，公司為此提供擔保不會對公司的經營發展造成影響。該項擔保（包括未來可能發生的關聯方向公司提供反擔保事宜）符合有關法律法規和《公司章程》的規定，表決程序合法，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
因此，我們同意公司第三屆董事會第十七次會議審議的《關於預計為新高新藥業提供擔保的議案》。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及控股子公司均未實際發生對外擔保情況；不存在逾期擔保情況。
特此公告
陝西康惠製藥股份有限公司董事會
2018年10月26日
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