证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-138
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2018
年第三次临时股东大会审议；
调整日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本公司已于2018年4月28日披露了《关于2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的公告》（具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、大公报和上海证券交易所网站上的临2018-061号公告）。
鉴于公司经营业务的拓展，公司对2018年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间2018年度日常关联交易额度合计4,705.00万元。
（一）调整日常关联交易的审议程序
2018年12月12日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事童甫先生、柯生灿先生、桂海鸿先生3名董事进行了回避，其他4名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，表决通过。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司2018年度日常关联交易的情况进行了提前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况，未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的调整额度合理，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意本次调整。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2018年度日常关联交易情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意本次调整。
（二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况
2018年5月29日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》，对2018年日常关联交易金额作出的预测如下：
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易调整及执行情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）本次调增关联交易的关联方基本情况
（二）与上市公司的关联关系
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三、定价和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
海航科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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