“棚戶區改造”被當成騙人的幌子
河南社旗：成功起訴一起跨10省市特大電信詐騙案，涉案700餘萬元
打著“精準扶貧”“棚戶區改造”等幌子，化名國際紅十字會、國家扶貧辦工作人員，拉攏、發展會員，許以高額回報引誘群眾繳納會費，非法吸收鉅額資金。近日，河南省社旗縣檢察院辦理了一起跨越廣西、陝西、北京、河南等10餘個省區市的特大電信詐騙案，涉案金額高達700餘萬元。該院以涉嫌集資詐騙罪對犯罪嫌疑人柳愛民提起公訴，以非法吸收公眾存款罪對代金花、徐建民等12名主犯提起公訴，其他19名犯罪嫌疑人正在審查起訴中。目前該案正在進一步審理中。
偽造身份打精準扶貧“主意”
2017年3月，廣西壯族自治區陸川縣羅鎮的柳愛民看到全國很多區域都在開展精準扶貧項目，便打上了精準扶貧的“主意”。
一次偶然的機會，他從朋友那兒得到了山西太原退休工人代金花的電話，便與其取得聯繫。柳愛民謊稱自己是國家精準扶貧開發領導小組辦公室的工作人員“汪先念”，正在啟動民族資產解凍和國家精準扶貧等項目，面向社會招募入會人員。只需繳納10元會費，便能成為會員，之後可以申領80萬元至120萬元的資金。
為避免代金花發現，柳愛民以各種理由推託與代金花見面，只通過電話和郵件進行聯繫。另外，他還偽造了“國際紅十字慈善總會財務總監羅某”和“國家扶貧開發小組辦公室汪先念”的工作證，及銀行4600億的存款單等相關證件資料，並把複印件發給代金花，讓其吸納會員。
柳愛民承諾如果發展會員達到2萬人，便會為代金花建設扶貧辦公室，所有支出費用由國家扶貧辦公室承擔，並能得到150萬元辦公經費和會員獎勵。
“滾雪球”吸納會員數萬人
代金花雖然對柳愛民的話產生過懷疑，也發現其證件均是偽造，但為了獲取高額回報，還是選擇相信，於是，她抱著試試看的態度繳納了10元會費，並招募會員。
代金花利用自己的關係圈，通過給別人講解所謂的“棚戶區改造房項目”，稱只要繳納10元錢就可以成為會員，之後可以給每個會員低價購買一套安置房和80萬元至120萬元的創業資金。很快，他便發展了230名會員。
看到大家積極性這麼高，代金花便拉攏北京市的徐建民等人，讓參與項目的會員再度進行推廣，通過發佈“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，獲取其他成員的信任，受騙群眾達2.4萬餘人。2017年5月，代金花、徐建民二人按照柳愛民的指示，分別將自己收取的會費共11萬餘元轉入其提供的戶名為“羅某”的賬戶。
柳愛民嚐到“甜頭”後，又以每個會員需補交“個人所得稅”90元等名義，要求代金花、徐建民繼續收取報名費、稅費。2017年6月，會員已發展至5萬餘人，收取費用近200萬元。
會員一再被要求交錢卻沒有任何回報，陸續有人提出質疑。見狀，柳愛民再次化名“國家財政部扶貧辦後勤組李娜”，聯繫徐建民稱會員要求的退款已經批下來，但暫時不能退還，不過另有一個“精準扶貧項目”，每個會員繳納69元就可獲得120萬元至150萬元的獎勵，讓其發展新項目會員。截至2017年12月，徐建民又發展會員5萬餘人，收取會費332萬餘元。
2017年9月，其中一名會員發覺被騙，到公安機關報警求助。
聯合辦案，快捕快訴嫌疑人
接到報警後，社旗縣公安局立即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調查。同時，社旗縣檢察院經過分析研判，認為該案被害人眾多、金額大，且以民族資產、精準扶貧為幌子，影響極為惡劣，隨即成立了以該院檢察長薛萬慶為組長的專案領導小組，提前介入，與公安機關共商案件偵辦方向，並針對案件定性、取證方向以及證據收集、固定等多次召開聯席會議，引導公安機關依法補充偵查、規範取證，確保案件質量。
2017年11月至2018年7月，社旗縣檢察院與公安機關聯合辦理這起跨省（市）特大電信詐騙案，先後往返於廣西、陝西、北京、河南等10餘個省區市。
同時，因該案涉案人員分佈全國各地、金額多、隱蔽性強，該院啟動了快速偵查批捕“三聯”機制（即公檢法司聯合培訓、聯席議事、聯動取證機制），引導公安機關審查逮捕32名涉案骨幹人員。專案組分工閱卷、提審、製作審查報告，嚴格證據審核，分批依法批准逮捕13人，並引導公安機關查清涉案被害人高達7萬餘人、涉案金額多達705.238萬元的重大犯罪事實。
目前，柳愛民、代金花等13名主犯正在接受法院審理，其他19名涉案人員正在審查起訴。
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