陸玉18
銀行卡是你自己用的麼？經常發生的大額交易是你自己的真實業務需要麼？
如果上面有其中一個是否定答案，那麼你就攤上事兒了，攤上大事了。銀行卡不是自己用，並且經常發生大額交易，你知道賬戶實際控制人的資金是不是涉黑、涉毒、黑社會等非法資金利用你的賬戶進行週轉洗錢？出租出借賬戶、買賣銀行卡、提供洗錢渠道等造成嚴重後果的這都是要入刑的啊!
如果上述的答案都是肯定的，那你儘管用。該發生大額的就讓他發生，沒有一點問題的。銀行雖然能看到或者是監控到你經常有大額交易，那又怎樣，自己的資產及經營規模完全都解釋的通，還有什麼可擔心的？銀行最多也就問詢下，按照銀行"瞭解你的客戶"原則，這是銀行勤勉盡責的一種方式，大不了再報送你有大額交易，可這樣的交易都是以真實交易為背景的，經得起考驗，沒事的！
要是有了大額交易就要被查，哪些大公司大企業大老闆們咋辦？經濟如何發現呢？
那什麼樣的大額交易才會被查呢？歡迎關注，下次再聊～
行長道
很簡單，如果你經常經常轉出，你被銀行注意，成懷疑對象；如果你經常轉入，你會被銀行關注，成貴賓
user845845482948
個人的資金走向是不被監控的，法人是會監控的。如果你是法人，那你可要注意了，如果是個人只要資金沒有問題就沒事，要是隨便監控個人資金，你讓他都不敢。你不知道有種富豪叫做隱形富豪嗎？
長江金融聯盟
有一定的影響，警察叔叔會調查你的情況，和收入來源。數額過大會有涉嫌洗錢犯罪
無聊內涵你懂得
你說的大額是多少呢？
單車老師生活號
你的銀行卡被他人用來洗錢
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