一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人姜德義、主管會計工作負責人陳國高及會計機構負責人（會計主管人員）胡娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 編號： 臨2018－103
北京金隅集團股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月29日以通訊表決方式召開了第五屆董事會第二次會議。應出席本次會議的董事為10名，實際出席會議的董事10名；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、關於公司2018年第三季度報告的議案
根據公司股票上市地上市規則、公司《章程》以及監管機構有關2018年第三季度報告的規定，公司編制了《2018年第三季度報告》。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
二、關於聘任公司總經理助理的議案
根據《公司法》、公司《章程》等相關規定，聘任胡娟女士為公司總經理助理，任期與第五屆董事會任期一致。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
附件：總經理助理候選人簡歷
北京金隅集團股份有限公司董事會
二〇一八年十月三十日
附件：總經理助理候選人簡歷
胡娟女士簡歷
胡娟,女，漢族，1970年2月出生，籍貫安徽蕪湖，中共黨員，大學學歷、經濟學學士、理學碩士，高級會計師、註冊會計師。1994年7月畢業於安徽財經大學會計學專業，同年在北京水泥機械總廠參加工作。2011年11月加入中國共產黨。現任北京金隅集團股份有限公司總經理助理、財務資金部部長、運營與信息化管理部部長（兼），北京金隅資產經營管理有限責任公司財務管理部部長，金隅融資租賃有限公司董事長。
胡娟女士歷任北京水泥機械總廠財務科幹部、北京建材集團總公司財務資金部幹部、經理助理，北京金隅集團有限責任公司財務資金部副經理、資產監管部副經理、資產管理部經理、財務管理部部長，北京金隅股份有限公司財務資金部部長。
2015年11月任北京金隅股份有限公司監事；
2018年1月任金隅融資租賃有限公司董事長；
2018年8月任北京金隅集團股份有限公司運營與信息化管理部部長；
2018年10月至今任北京金隅集團股份有限公司總經理助理、財務資金部部長、運營與信息化管理部部長（兼），北京金隅資產經營管理有限責任公司財務管理部部長，金隅融資租賃有限公司董事長。
公司代碼：601992 公司簡稱：金隅集團
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