本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下或簡稱“公司”）與公司全資子公司江西尚榮投資有限公司（以下或簡稱“江西尚榮”）簽署《深圳市尚榮醫療股份有限公司與江西尚榮投資有限公司之債轉股協議》（以下簡稱“債轉股協議”），公司將江西尚榮支付公司債務中的165,000,000.00元轉換成公司對江西尚榮的股權出資，即江西尚榮應付公司債務中的165,000,000.00元轉為江西尚榮的註冊資本，增資完成後，江西尚榮註冊資本為270,000,000.00，公司佔100%的股權。
具體事項以《債轉股協議》及工商部門核定的為準。
（二）會議審議情況
公司於2018年10月8召開分別召開第五屆董事會第十一次會議及第五屆監事會第十一次會議,會議分別審議通過了《關於以債權轉股權的方式對全資子公司增資的議案》。
（三）交易生效所必需的審批程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資事宜無需提交公司股東大會審議。
（四）本次增資事宜不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）本次增資的出資方式
本次公司對江西尚榮以債權轉股權的出資方式增資。
經北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）天圓全深專審字【2018】000004號確認，截止2018年6月30日，公司持有江西尚榮的債權為168,180,119.90元。本次公司將對江西尚榮債權轉股權的增資金額為165,000,000.00元。
（二）標的公司的基本情況
1、公司名稱：江西尚榮投資有限公司
2、統一社會信用代碼：9136012159889567XH
3、公司性質：有限責任公司
4、法定代表人：梁桂秋
5、註冊地址：江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區玉沙村以西、小藍大道以南
6、註冊資本：10500萬元人民幣。
8、營業期限：2012年06月28日至2062年06月27日
9、經營範圍：實業投資、建築業（憑資質證經營）；醫療設備的產品設計及製造；計算機軟硬件開發；國內貿易；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外。（國家有專項規定的除外）。
10、最近一年又一期財務情況如下：
單位：元
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11、與上市公司關聯關係：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。
12、增資前後股權結構：本次增資前，公司持有江西尚榮100%股權；本次增資後，公司仍持有江西尚榮100%股權。
三、本次債轉股協議的主要內容
（一）交易主體
甲方（債權人）：深圳市尚榮醫療股份有限公司
乙方（債務人）：江西尚榮投資有限公司
（二）債權的確認
甲乙雙方確認，截止2018年6月30日，甲方對乙方的債權總額為168,180,119.09元，其中，甲方對乙方的待轉股債權總額為165,000,000.00元。
（三）債轉股後乙方的股權構成
1、甲方將轉股債權投入乙方，繼續為乙方的唯一股東。
2、債轉股完成後，乙方的註冊資本以及股權機構為：
（1）乙方的註冊資本由105,000,000.00元增加到270,000,000.00元；
（2）甲方以165,000,000.00元的債轉股資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的61.11%；
（3）本次增資後，甲方對乙方的出資總額為270,000,000.00元，佔乙方註冊資本的100%。
（三）違約責任
1、任何一方違反本協議規定的義務給另一方造成經濟損失的，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；
2、乙方應於5日內辦理完畢會計賬務處理、股東名冊變更，並在法律規定的期間內完成工商變更登記法律手續，甲方應予以相應配合；
3、若本協議在債轉股完成日前被解除，甲方的待轉股債權、有關擔保權益及其時效自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。
（四）生效與終止
1、本協議經甲、乙雙方有權審批機構審議批准；
2、本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章；
3、經協議雙方協商一致終止；
4、由於不可抗力或者協議雙方以外的其他客觀原因而不能實施。
四、債轉股目的、存在的風險和對公司的影響
本公司對全資子公司江西尚榮以債轉股方式進行增資，可理順江西尚榮的資產結構，增強江西尚榮的融資能力，滿足子公司未來經營發展對資本的需求，促進子公司健康持續發展，符合公司戰略投資規劃。
債轉股前，公司持有江西尚榮100%股權，債轉股後，江西尚榮仍為公司全資子公司，不會導致公司合併報表範圍的變動，對公司正常生產經營不會造成不良影響。
五、獨立董事意見
經審核，我們認為：本公司對全資子公司江西尚榮以債轉股方式進行增資，可理順江西尚榮的資產結構，增強江西尚榮的融資能力，滿足子公司未來經營發展對資本的需求，促進子公司健康持續發展，符合公司戰略投資規劃，不會對公司財務經營狀況產生影響，不存在損害公司及全體股東利 益的情形。
因此，我們同意公司本次以債權轉股權的方式對全資子公司江西尚榮增資。
六、監事會意見
經審核，監事會認為：本公司對全資子公司江西尚榮以債轉股方式進行增資，可理順江西尚榮的資產結構，增強江西尚榮的融資能力，滿足子公司未來經營發展對資本的需求，促進子公司健康持續發展，符合公司戰略投資規劃。表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，因此，我們同意公司本次以債權轉股權的方式對全資子公司江西尚榮增資。
七、備查文件
(一)第五屆董事會第十一次會議決議；
(二)第五屆監事會第十一次會議決議；
(三) 第五屆董事會第十一八次會議獨立董事相關獨立意見；
（四）《深圳市尚榮醫療股份有限公司與江西尚榮投資有限公司之債轉股協議》。
特此公告。
深圳市尚榮醫療股份有限公司
董事會
2018年10月9日
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