本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次臨時會議通知於2018年8月31日以電話、傳真及電子郵件方式發出，會議於2018年9月5日以通訊表決方式召開，本次會議應到董事7名，實到7名。
2、公司監事和高管人員以審閱本次會議全部文件的方式列席本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，所作的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議以投票方式表決通過了以下議案：
(一) 《關於制定公司〈委託理財管理制度〉的議案》
公司董事會審議批准了《委託理財管理制度》,詳見同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的制度全文。
公司《委託理財管理制度》於即日起正式生效。
議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
(二) 《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》
會議同意，續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告及內控審計機構，審計費用為人民幣132萬元（其中年度財務報表審計費用88萬元，內控審計費用44萬元(含稅；不包括審計人員住宿、差旅費等費用）。
公司獨立董事就本議案發表了獨立意見：
眾華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們一致同意公司續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度財務報告及內控審計機構，審計費用為人民幣132萬元（其中年度財務報表審計費用88萬元，內控審計費用44萬元(含稅；不包括審計人員住宿、差旅費等費用）。本事項需提請公司股東大會審批。
本議案提請公司股東大會審批。
議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
西藏珠峰資源股份有限公司
董 事 會
2018年9月6日
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