為切實落實風險為本理念，有效提高反洗錢和反恐怖融資履職水平，嚴格履行反洗錢職責和義務，預防洗錢案件的發生，近日，堯都農商銀行合規與風險管理部結合總行機關效能提升“四個一”專項活動，通過“開座談、大檢查、建機制”三項舉措，確保全行反洗錢工作紮實、有效推進。
召開條線座談會。抽調十八名支行分管行長，圍繞“如何更好的開展反洗錢工作”開展了主題座談會，會上，大家暢所欲言、獻言建策，並填寫了調查問卷，對當前工作中存在的問題提出了必要的意見和建議。
開展專項大檢查。根據反洗錢工作相關要求，制定了反洗錢專項檢查方案，對照檢查內容逐項分解查閱資料和檢查方法，調閱相關文件、會議記錄、開戶資料、交易記錄、交易憑證、宣傳培訓記錄等資料，確保本次專項檢查活動能紮實開展，不走過場，充分發現各分支行存在的問題和不足，通過分析原因，及時解決問題，改進工作方法。
建立常態化機制。建立完善反洗錢核查機制，對各個營業網點開展動態化反洗錢核查工作，加大反洗錢骨幹隊伍培育力度，不斷提高一線反洗錢操作人員的業務水平和對可疑交易的甄別能力。加大反洗錢工作的考核力度，加強客戶身份識別，明確責任，落實到位，從上至下形成反洗錢工作預防體系。 （繆軍華）
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