2017年比特币投资行情曾一路飙升，让很多人短时间内迅速暴富。但进入2018年，各国监管机构出台政策，加强监管，比特币接连暴跌。数据显示，2018年2月以来，比特币价格与2017年12月高点相比，已下跌近70%。
进入2月以后，全球范围内对虚拟货币的监管不断加强。美国开始追查比特币交易、挖矿以及支付等环节的税收问题，美国三大银行（美国银行、摩根大通和花旗银行）和英国最大抵押贷款银行劳埃德银行集团均在2月初开始禁止用户使用信用卡购买加密货币。中国人民银行也将针对境内外ICO（企业或非企业组织在区块链技术的支持下发行代币，向投资人募集虚拟货币的融资活动）和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。
美国:呼吁全球监管，打击数字货币犯罪
2月13日，在美国反洗钱与金融犯罪会议上，财政部恐怖主义和金融情报办公室副部长Sigal Mandelker，公开呼吁国际社会加强加密货币相关法规建设，以维护金融体系和国家安全。
她对证券业与金融市场协会（SIFMA）表示，以委内瑞拉最近推出的“petro（石油币）”为例，流氓国家、恐怖分子等利用加密货币“侵蚀金融系统”、“隐瞒非法资产”并“资助了犯罪行为”。Sigal Mandleker补充道，在反洗钱与打击资助恐怖主义行为方面缺乏对加密货币提供商的国际统一监管框架。她表示:“由于全球缺乏对加密货币提供商在反洗钱与打击资助恐怖主义行为方面的监管条例，这极大加剧了利用加密货币进行非法融资的风险。目前，美国与日本、澳大利亚一道，正在做着这方面的努力。但我们需要更多的国家参与进来，这也是我们对外的首要任务之一。”她进一步警告称，去年，因加密货币交易所BTC-e未注册货币转移商，被非法卷走1.1亿美元。财政部期望并将积极执行监管要求。她补充道：“这一事件发生之后，世界各地的网络犯罪分子接连效仿，助长了黑客行为以及勒索、诈骗、盗窃身份、避税、贪污腐败和毒品走私等。”Sigal Mandleker强调，监管机构应策马加鞭，防范金融犯罪行为、保护国家安全。她还表示，企业“必须在没有监管或监管宽松的情况下，自觉打击洗钱和资助恐怖主义行为”。她说道：“加密货币交易所在打击相关犯罪行为方面发挥了关键作用，其为客户、竞争对手和所在国家设立的标准与期望值，对确保国际金融体系透明、防范不良行径方面举足轻重。”
日本:投资者将面临最高可达55%的征税
日本的加密货币投资者正在迎接即将迎来从2月16日到3月15日来的日本税务季，目前他们面临着15%-55%的资本利得税，相比之下外汇或股票市场交易的收入将最高纳20%的税。目前高达55%的税率已经促使一些日本加密货币投资者探索迁移到对加密货币所得收益征税更为宽松的司法管辖区。据彭博社报道，税务公司Shiodome Partners Tax Corp的首席执行官Kengo Maekawa表示，“少数加密货币经验丰富的投资者已经离开了日本。”他还表示，他的公司最近遇到激增数量的三，四十岁的顾客寻求加密货币收入的税收建议。一些贸易商也抱怨日本目前关于比特币的税收要求在某些方面尚不明确。总部位于东京的分布式账本技术咨询公司经理Hiroyuki Komiya表示：“政府尚未澄清某些细节，因此投资者不能确定自己的判断是否正确。”Komiya先生表示他在进行计算时使用“总体平均数”而不是“移动平均数”时，能够将其应纳税收入减少“几百万日元”。
韩国:夹缝中求生存的交易所
据外媒消息，虽然韩国对于数字货币交易所的监管力度越来越强，但是很多新交易所依然希望在夹缝中寻求一丝生机。据悉，至少有两家韩国新交易所会在近期成立，而且两家中国数字货币交易所也寻求在韩国开展业务。Zeniex有消息称，数字货币交易所Zeniex将在2月12日正式启动服务。根据该公司解释，他们本来打算在上月推出业务，但是由于政府新规的限制，导致开业时间推迟了一个月。目前，该交易所将支持比特币、比特币现金、以太币、以太坊经典、莱特币、Quantum、EOS、Bytom和0x等数字货币交易。Choi Kyung-joon是Zeniex交易所首席执行官，他表示：“由于银行实名制要求，一些交易会被延迟，所以现在很难提高完整的服务。不过，虽然有这些困难，但我们依然决定继续启动业务，因为有很多客户在等我们开业，提高服务。”
有消息称，两家中国数字货币交易所也计划进军韩国市场。本月早些时候，韩国游戏公司NHN Entertainment Corp宣布与Okcoin达成了最终投资协议，OkCoin将会为他们提供交易系统，支持60多种加密数字货币与韩元的交易。
各国专家看法迥异
对于各国持续加强的监管，有专家表示，数字货币的匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流动等特点成为洗钱和投机套利的最佳利器，而货币作为国家主权的象征，脱离主权信用和威胁金融稳定的的货币必然被各主权国家加强监管而导致其暴跌。但也有专家表示，即使比特币崩盘，货币数字化的演进并不会停止，数字货币是人类未来必然的货币形态之一，这个趋势不可逆转。
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