本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
枣矿集团与美锦集团已签署《战略合作意向书》，本次战略合作涉及的业务、财务、法律考察工作已完成，目前双方处于进一步筹划方案过程中。在美锦集团将煤炭、焦化、上市公司等相关资产及债务调整到位后，双方将根据正式审计、评估结果，确定本次合作涉及的金额和增资入股的具体方式，上市公司美锦能源存在控股股东及实际控制人变更的可能。未来双方达成正式合作协议尚无明确时间表，相关方案尚需经过双方主管部门审批，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美锦能源”）于2018年7月26日收到公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，美锦集团为提升企业治理水平，通过引进战略投资者提升企业整体实力，美锦集团有意在对集团内资产、负债梳理、剥离的基础上，拟引进枣庄矿业(集团)有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）成为战略投资者。枣矿集团企业自身实力及股东实力雄厚，拥有先进煤炭技术体系及一流的管理经验，美锦集团拥有丰厚的煤炭资源及完整的煤焦化产业链，为进一步增加煤炭资源储量，增强后续发展能力，枣矿集团有意通过对美锦集团实施增资及受让美锦集团现有股东持有的部分股权相结合的方式，对美锦集团实施战略入股，获取美锦集团的煤炭、焦化以及相关产业链资产。
双方基于过去五年在煤炭领域的密切合作创造的良好合作基础，以未来长期战略合作为目标，在平等互利、协商一致的基础上正式签署《战略合作意向书》。
鉴于枣矿集团对美锦集团的业务、财务、法律的考察工作已经完成，双方同意，在本意向书签署后，将尽快启动美锦集团的资产重组程序，并力争尽快完成美锦集团的资产重组工作。
二、合作方基本情况
合作方枣矿集团系一家山东省内的国有大型企业，为国内规模及效益领先的煤焦企业，具有先进的煤炭生产技术及生产体系，拥有科学的管理理念、管理体系及一流的管理水平。山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”，系山东省国资委直接投资控股的国有企业）持有枣矿集团100%的股权，枣矿集团企业自身实力及股东实力雄厚。
公司名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司
法定代表人：满慎刚
注册资本：550439万元人民币
注册地址：枣庄市薛城区泰山南路
枣矿集团与公司及美锦集团均不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、美锦集团资产剥离及枣矿集团战略入股事宜
美锦集团拟在保留现有主体及股权结构的前提下，通过派生分立的方式，或新设公司的方式，将其境内煤炭、焦化相关资产及上市公司控制权保留在现有主体，将其他资产（如地产、钢铁资产、境外资产及其他资产）剥离。相关资产剥离及纳入工作的实施，需将双方共同确定本次战略合作资产范围后正式展开。
枣矿集团拟采用增资和受让美锦集团现有股东部分股权相结合的方式对美锦集团进行战略入股，成为美锦集团重要的战略投资股东。
双方将根据资产评估结果，协商确定本次收购交易对价。
2、枣矿集团履行全面要约收购义务事项
本次合作未来双方达成正式合作协议后，如果枣矿集团收购行为触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务的，且中国证监会未对枣矿集团本次收购要约收购义务进行豁免，枣矿集团应根据相关规则及其聘请的专业收购财务顾问的建议，合理确定全面要约价格，进行要约收购。枣矿集团同意并确认，该次全面要约收购不以终止美锦能源上市地位为目的。
3、美锦集团后续资产安排
双方同意，在本次交易完成后，美锦集团应根据相关证券监管法律规则，待下属资产具备条件后，由美锦集团股东会决策通过，依法依规注入上市公司。
四、合同对上市公司的影响
十九大报告强调深化国有企业改革，发展混合所有制经济，2018年是地方国企将迎来混改全面提速之年。在此重大历史机遇下，枣矿集团作为山东省知名国有企业，拥有先进的技术、管理、人才等方面优势，美锦集团拥有丰富的、优质稀缺的煤种储量资源，且具有完备的产业链。此次枣矿集团计划与美锦集团强强联合，拟开展全面战略合作，合作范围或将涉及美锦集团旗下煤炭、焦化相关资产及上市公司美锦能源，将有助于实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标。
本次战略合作涉及金额和具体合作方式尚未最终确定，如未来美锦集团引入国有资本，股东股权结构将发生变化，有可能导致上市公司控股股东及实际控制人发生变动，对上市公司的业务、财务、人员、公司章程、同业竞争、关联交易等方面均可能存在一定的影响。
五、合同的风险提示
枣矿集团与美锦集团已签署《战略合作意向书》仅为双方进一步开展业务合作和签署其他具体协议的意向性文件，本次战略合作涉及的业务、财务、法律考察工作已完成，目前双方处于进一步筹划方案过程中。美锦集团将煤炭、焦化、上市公司等相关资产及债务调整到位后，双方将根据正式审计、评估结果，确定本次合作涉及的金额和增资入股的具体方式，上市公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。未来双方达成正式合作协议尚无明确时间表，相关方案尚需经过双方主管部门审批，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司相关制度的规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
六、未能如期复牌的原因
由于公司控股股东美锦集团与枣矿集团战略合作属于重大事项，公司出于保护中小股东利益和谨慎原则，对此高度重视，将根据实际情况依法披露后续进展。
公司股票未能按时复牌，由此给投资者带来的不便，深表歉意！并将安排尽快复牌。
七、备查文件
1、枣矿集团与美锦集团签署的《战略合作意向书》；
山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年7月29日
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