近日，酒泉公安在省公安厅的统一指挥下，多警种、多部门跨区域合成作战，主动进攻、集群打击，成功侦破了“5.30”特大网络“套路贷”专案。该案一举摧毁非法网贷犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人400名，刑事拘留181人，取保候审4人，缴获电脑866台、手机529部、银行卡204张、硬盘391块、U盘等其他作案工具76件、扣押车辆5辆，冻结涉案资金100余万元，斩断了一条网络“套路贷”诈骗犯罪链条，有力打击了非法放贷讨债犯罪活动，有效挤压了黑恶势力滋生空间。经过初步侦查调查，该案还涉及其他省市受害人3000余人，涉案资金近亿元。
7月17日，该案刑事拘留的181名犯罪嫌疑人分别从上海、广东、浙江、湖北等7省市安全押解回酒泉。省市公安机关为参战民警隆重举行欢迎仪式，热烈祝贺他们成功侦破“5.30”网络套路贷专案胜利凯旋。
网络借贷、深陷泥潭，千余元借款要还18万
2018年5月30日，酒泉公安接到报案，受害人徐某称其通过小型网贷平台贷款，被对方以逾期违约为由，不断遭遇骚扰恐吓，骗取资金10余万元。受害人徐某大学毕业后，在酒泉某医院工作，因家庭困难急需用钱时，恰好接到小额网贷客户推介电话，当即按指定网贷平台要求，提供了个人身份信息、手机通讯录、三个月通话记录以及亲戚朋友、单位领导联络方式，申请贷款1500元，对方扣除各种手续费450元，实际借款1050元。一周之后，某网贷公司刻意制造徐某违约，以每天20%以上的违约金虚增债务，致使徐某一步步陷入“套路贷”泥潭，在不到2个月的时间里，被该公司介绍与多家网贷公司签订借款协议，先后支付借款本金10万余元，仍负债18万余元。期间，网贷公司采取频繁骚扰、电话“轰炸”亲朋好友、敲诈勒索、恐吓威胁等多种手段逼其还款，徐某走投无路，随向公安机关报案求助。
抽丝剥茧，循线深挖，犯罪团伙终于浮出水面
这是一起典型的网络“套路贷”诈骗案件，酒泉公安接到报案后，迅速成立以市政府副市长、市公安局党委书记、局长王立朝为组长、分管刑侦工作的副局长华嘉明为副组长的“5.30”网络“套路贷”专案组，立即启动统一指挥、智能研判、合成作战、集群打击的实战工作机制，全力开展案件侦破工作。通过梳理网贷公司放款账号和受害人微信、支付宝转账记录等海量数据，抽丝剥茧，循线深挖，一个庞大的网络“套路贷”诈骗犯罪团伙终于浮出水面。经过一个月的深入分析研判和艰苦细致的缜密侦查，发现该犯罪团伙涉及上海、广州、安徽，福建、浙江、湖北等省市14家网贷公司。针对该犯罪团伙网络化、智能化、产业化、跨区域等特点，专案组攻坚克难、深挖细掘，逐一查清了该犯罪团伙的组织架构、人员组成及犯罪活动特点规律，掌握了该团伙大量犯罪证据和线索，为统一收网行动奠定了坚实基础。
日夜鏖战、合力打击，犯罪团伙悉数被摧
该案涉及地区较多，且涉案人数众多、涉案金额巨大，为实现精准打击，有效震慑该类犯罪活动，专案组按照市公安局党委确定的“统一思想，统一组织，统一用警，统一协调，统一指挥，统一收网”的合成作战思路，对14个犯罪团伙逐一进行落地侦查，统筹全市200余名精干警力，组成7个战斗小组，于7月4日前奔赴各涉案地开展抓捕收网行动。专案组和各战斗小组强化执法协作，增强打击合力，在省公安厅刑侦局的指导协调下，在涉案地警方的积极配合和鼎立支持下，全天候周密布控，不间断摸排蹲守。期间，我国多地持续遭受高温、暴雨、台风等极端恶劣天气侵袭，面对警力少、任务重、跨区域、战线长等各种困难，全体参战民警不畏艰辛、不惧压力，经受极限挑战、应对各种考验，任凭高温炙烤、汗水浸湿，任凭大雨浇灌、台风肆虐，任凭蚊虫叮咬、困意袭扰，他们使命担当、义无反顾，晴天一身汗、雨中一身泥，执着坚守、日夜鏖战，不放过任何蛛丝马迹，精准锁定了各犯罪团伙窝点及涉案人员动向。特别是专案组民警连日奔袭在各分战场之间，吃住在颠簸的车厢里，风雨无阻，日夜兼程，全程调度各战斗小组开展统一收网行动。7月12日，一声号令，利箭齐发，7个战斗小组雷霆出击，一举摧毁了盘踞在7省市的非法网贷犯罪团伙，成功侦破了我市“5.30”特大网络“套路贷”专案。
怀揣胜利喜悦，忘却满身疲惫，全体参战民警不眠不休、连续作战，于7月17日将被刑拘犯罪嫌疑人从各涉案地全部押解回酒泉。“5.30”特大网络“套路贷”专案的成功侦破，是全市公安机关开展扫黑除恶专项斗争和“2018净网”专项行动以来，聚焦打击非法放贷讨债、网络犯罪，重拳出击连续破获“5.18”“6.10”网络电信诈骗案之后，出动警力最多、行动规模最大、集群攻势最为凌厉的一场硬仗，也是合成作战、集群打击，抓获犯罪嫌疑人最多的一次战斗，以实际行动及时回应了人民群众的关注关切。
擦亮眼睛、识别陷阱，让犯罪分子无机可乘
“套路贷”系不法分子通过各类小贷公司、网络借贷平台、投融资担保公司，以无抵押快速放贷为诱饵，以民间借贷为幌，诱骗或强迫他人陷入借贷圈套的犯罪行为。“套路贷”从表面上看，是合法的民间借贷，实则是不法分子精心设计“套路”,假借民间借贷之名，通过虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约等手段，达到非法占有他人财产的目的。其行为不仅直接侵害被害人的合法财产权益，而且掺杂着敲诈勒索、诈骗、寻性滋事等犯罪活动，社会危害严重，甚至造成被害人辍学、自杀、卖房抵债等严重后果。“套路贷”侵害客体多、社会危害大，不仅侵害被害人财产权、人身权，还危害公共秩序，破坏金融管理秩序，甚至挑战司法权威，严重妨害司法公正。
网络“套路贷”不仅是一种通讯网络诈骗犯罪，也是盘踞在网上的黑恶势力犯罪。2018年1月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中明确规定，重点打击利用“假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款协议、制造资金走账流水、肆意认定违约、转账平帐、虚假诉讼等非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债等非法放贷讨债犯罪活动。
警方提示
警方提醒广大群众，在资金需求时，应当选择正规的贷款渠道，特别要警惕“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等借贷合同。公安机关将严厉打击“套路贷”犯罪，并与相关部门和各新闻媒体通力协作，开展多层次、多角度、立体化的公益宣传，深度揭秘犯罪手段，帮助广大群众擦亮眼睛、识别陷阱，让犯罪分子无机可乘，让网络环境愈加清朗。
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