美國和加拿大政府監管機構開始打擊欺詐性質的加密貨幣項目
德國聯邦金融監督局訪問格魯吉亞國家銀行討論加密貨幣條例
據cointelegraph援引NBG網站5月18日的一篇文章，歐洲最大的金融監管機構之一——德國聯邦金融監督局（BaFin）的代表與格魯吉亞國家銀行（NBG），國際金融機構（IFI），私營部門，商業銀行，經紀人，審計和法律公司的成員進行了會面，討論了加密貨幣監管問題。2017年12月，格魯吉亞國家銀行對加密貨幣採取了懷疑態度，敦促公民謹慎行事。該銀行告訴公眾，加密貨幣不構成合法的支付方式，任何加密相關的活動都不受監管，並且NBG不會承擔任何責任。根據劍橋替代金融中心2017年發佈的全球加密貨幣基準研究，格魯吉亞在全球知名加密礦業設施數量的排名中名列全球第二。
泰國證券交易委員會：被允許籌措資金的ICO項目必須在60天內完成申請並遵守KYC和AML標準
據copintelegraph援引當地新聞網站Siam Blockchain報道，泰國證券交易委員會（SEC）於5月21日在Facebook Live上發佈了一個關於加密電子貨幣監管的小組討論，側重於在ICO相關加密業務和籌款方式的進展。該小組會議澄清，ICO只能在證交易會允許的泰銖以及“流動性充足且與洗錢無關”的加密貨幣項目中籌集資金。運行ICO的項目必須在60天內完成申請，還需要遵守KYC（瞭解你的客戶）和AML（反洗錢）的規定。此外，泰國的ICO門戶網站不會列出任何國際ICO，而且泰國證券交易委員不會參與“穩定幣”的ICO，這些幣種直接由國家銀行進行監管。
菲律賓證交會尋求加密社區參與規則制定
據cryptovest報道，菲律賓證券交易委員會（SEC）正在要求加密貨幣社區幫助制定加密貨幣和區塊鏈方面適當的規則。證交會專員Ephyro Luis Amatong在菲律賓數字商務和分散行業協會（PADCDI）的第二次大會上發言稱：“政府希望積極創建有關加密貨幣的規則。我們希望通過徵求您的意見來吸引所有利益相關者。我們不想因為不瞭解而禁止任何東西，這就是為什麼你們的反饋和合作很重要。”Amatong還解釋稱，證交會在區塊鏈和加密貨幣領域的主要作用是保護投資者和消費者免受欺詐及其他涉及新技術的詐騙。此外，政府必須確保加密資產不被洗錢或恐怖組織中的犯罪分子利用。他還透露，菲律賓證交會和菲律賓央行Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)已基本完成了加密貨幣監管草案。根據目前的規定，如果加密貨幣交易所合法註冊，BSP將允許加密貨幣交易所和企業在該地經營。
巴勒斯坦居民被指控通過比特幣洗錢數百萬美元
據bitcoin.com消息，特拉維夫地方法院今天收到了針對對巴勒斯坦希伯倫市33歲的Halmi Git的起訴書，涉及管理一個共享和出售被竊信用卡的論壇。其論壇據稱涉及全球約130萬名用戶，導致了大規模的欺詐行為。此外，他還出版了手冊和指南，提供了各種計算機犯罪的方法，以及如何遠程黑客攻擊計算機和接管遠程計算機或服務器的信息和工具的方法。Git要求必須通過比特幣向他支付款項，被控利用被竊信用卡通過比特幣清洗了數百萬美元。此外，Git在不同的比特幣錢包之間進行了多次轉賬以覆蓋其蹤跡，使用在線屏蔽服務將自己與各種賬戶隔離開來，並將其部分財產記錄在親戚的名字之下。
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