自2017年意稅警發起針對華人的“長城（Grande Muraglia）”稅務大檢查行動後，近日，名為“長城2號（Grande Muraglia II）”的行動又再度展開了。在該系列行動中，共有20名華人被起訴，警方同時還查扣了涉案華人包括銀行賬戶、豪車以及不動產等在內的數百萬歐元的資產。
意大利Tuttoggi.info網站23日消息，在“長城”系列行動中，共有6家華人企業涉案，所有企業均在特爾尼省，且均為服裝生產工廠。這些工廠所生產的服裝商品會被分銷至意大利中部地區。
據報道，“長城”系列行動即是“黃色火焰”稅務行動，主要針對涉案企業或公司的稅務資料及情況進行檢查，以核查該企業或個人是否涉嫌偷漏稅。
報道指出，此次檢查範圍涉及面很廣，除正常的稅務檢查外，警方還特別就華人通過每兩年一開關公司、借用他人身份來開設公司，以及開具假髮票等的逃稅手段進行了專門的檢查。稅警隨後發現，特爾尼當地多家華人工廠和倉庫涉嫌違法操作，其給佩魯賈省、托斯卡納大區、艾米利亞羅馬涅大區、倫巴第大區和威尼託大區的華企提供假髮票，而後謊稱“忘記提交相關報稅表”，以此來偷逃稅款。
警方在進行多項檢查後發現，1家華人公司和5家華人私企均有涉案，它們在2013年至2017年間，涉嫌偷逃稅款（國家稅和大區IRAP稅）高達1600萬歐元，偷逃增值稅（IVA）逾140萬歐元。
據悉，自2017年1月至11月間，“長城”行動共扣押涉案華人及企業超過210萬歐元的資產，其中包括凍結數個銀行賬戶，扣押3輛豪車、90餘臺用於生產服裝的機器，此外還有2棟公寓和1棟作倉庫或工廠用的不動產。
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