山東警方今年以來破網絡詐騙案2400餘起 凍結資金近4億元
電信網絡詐騙犯罪呈現智能化職業化特點
□ 法制網通訊員 劉貴增
據山東省公安廳一級巡視員槐國棟介紹,針對電信網絡詐騙犯罪呈現智能化、職業化的特點,山東省公安廳統籌信息資金兩個渠道,會同電信、金融部門,做強信息流、資金流的查控手段建設,在封停攔截、追贓挽損等方面取得顯著成效,“事前攔截、事中阻斷、事後精確打擊”的機制日臻完善。
山東省公安廳刑偵局副局長、省反電信網絡詐騙中心負責人靖濤提示,當前電信網絡詐騙手段、資金匿轉途徑不斷翻新變化,發案高、偵破難、追贓難等問題依然存在,公眾應提高警惕,提升自身防範意識。
精準詐騙隱蔽性強
2017年12月5日16時許,青島市公安局高新技術產業開發區分局接某科技公司會計趙某某報案稱,在QQ聊天軟件上被人以冒充領導的方式要求其對外轉賬,其先後向“領導”提供的銀行賬號轉賬人民幣48.7萬元、27.5萬元,共計76.2萬元,後經與公司領導核實發現被騙。
高新分局接報後立即向青島市反詐中心報告,在青島市反詐中心的協助下緊急止付凍結涉案賬戶五級共9個賬戶,止付資金158.6萬元。後經工作甄別,於2018年5月7日將凍結資金中所屬該公司的662043.8元返還給受害企業。
據瞭解,除了冒充企業領導詐騙外,山東省反詐騙中心還發布了兼職刷單、網購退款、冒充公檢法、冒充熟人等常見的詐騙手法預警提示。
境內境外全線出擊
“淘寶、天貓、京東等官方商城為提升業績,急需一批刷單人員。”煙臺某學院大學生張某在學院QQ群內看到這則刷單返利廣告,發現這種兼職賺錢快、操作簡單,張某便根據群內的廣告加了一個QQ好友,並學習如何進行刷單。後對方發送了一個支付寶賬號,張某便按照要求向此賬戶轉賬刷單。刷了第一次之後,對方告訴張某第一單要連刷5筆,張某按照要求轉賬後,對方又要求連刷兩次5筆,才能把之前刷單的錢返還。張某便又刷了8筆錢,但對方又稱由於轉賬金額較大需要系統認證,要求張某轉款7200元,然後又多次聲稱還是轉賬金額較大需要認證,要求張某依次轉款7200元、8400元、8400元。張某通過自己的淘寶先後刷單17次,總計刷單47400元。發現對方一直要錢卻未返還給自己,張某意識到被騙。
接到報警後,煙臺市公安局辦案民警迅速開展偵查工作,先後趕赴陝西、四川、廣東等地,將冷某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查,該詐騙團伙加入校園QQ群,在群中以淘寶刷單支付相應報酬的名義實施詐騙40餘次,並對此次詐騙行為供認不諱。
槐國棟說,面對電信網絡詐騙犯罪出現的新形勢、新變化,山東省公安機關統籌境內境外兩個戰場,深度研判、多警合成,協作串並偵查,實現精準打擊、鏈條打擊、規模打擊,境內境外戰場全線出擊、全面開花。
此外,山東省公安廳牽頭淄博市公安局赴柬埔寨破獲“10·05”專案中,抓獲74名犯罪嫌疑人；帶領菏澤市公安局赴緬甸抓獲“8·01”專案犯罪嫌疑人25人；指導青島市公安機關在青島、南京、海口3地同時收網,成功打掉一臺灣籍電信詐騙團伙,抓獲臺灣人吳某某等20名犯罪嫌疑人；指導德州市公安機關在廣州實施集中抓捕行動,破獲投資紅酒網絡詐騙案,端掉兩個窩點,抓獲犯罪嫌疑人47人；指導煙臺市公安機關在湖北、廣東、河北、福建四地開展集中收網行動,破獲“海聯國際”特大網絡投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人190人。
協同作戰成效顯著
今年以來,共攔截詐騙電話122.5萬條,關停涉案電話1400餘個,封堵非法網站112個,攔截詐騙短信222餘萬條；提前獲取詐騙預警1.5萬餘條,成功阻止受騙群眾1.5萬餘人次；止付賬戶6500餘個,止付金額1.53億元；凍結涉案賬號9900餘個,凍結金額3.95億元；查詢資金流向6.5萬餘筆。
法制網濟南5月24日電
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