用自己的身份證
辦理私人或對公賬戶就能賣錢
這“生意”看似是個香餑餑
但是要小心了
這“生意”的背後
是不法分子利用購買的賬戶
實施洗錢、詐騙等犯罪活動
4月27日，文山市公安局經過工作，成功摧毀一個買賣國家機關公文、證件、印章違法犯罪網絡，抓捕違法犯罪嫌疑人15人，查獲大量國家機關公文、證件、印章。
4個空殼公司賬戶資金流轉異常
自開展打擊整治跨境違法犯罪專項行動以來，文山市公安局嚴厲打擊各類電信網絡詐騙，深挖為電信網絡詐騙組織開辦和買賣銀行卡“黑灰產業”鏈。
今年3月，文山市警方獲取線索，文山州有4個對公賬戶涉及違法犯罪活動。3月18日，文山市公安局立即對涉案對公賬戶進行核查，發現這批對公賬戶所對應的公司是空殼公司，登記地址不存在，資金流轉異常 。隨後，多名收購企業對公賬戶的犯罪分子進入偵查員視線。
辦案民警介紹，調查發現這些公司沒有具體的辦公地點和業務往來，但每天的資金流動卻有上萬元。
非法買賣上百個公、私賬戶
隨著調查深入，文山警方發現，3名犯罪嫌疑人多次以2500元錢、1500元錢不等的價格收購成套的對公賬戶（營業執照正副本、銀行卡、手機卡、U盾、公司公章、法人私章、賬戶密碼、身份證正反面複印件）和個人賬戶（銀行卡、手機卡U盾或秘鑰、賬戶密碼）。隨後又將購買來的賬戶倒賣給上家賺取差價，非法獲利。
另有兩名犯罪嫌疑人則在中間充當賬戶買賣中間人和操盤手，介紹一些貪圖利益的人用自己的身份證辦理個人和對公賬戶，然後進行倒賣。
辦案民警告訴記者，截至案發，嫌疑人買賣個人賬戶和對公賬戶已超過百個。
15名嫌疑人落網
4月10日，抓捕時機成熟，文山市公安局組建12人的抓捕組，在昆明和文山市區展開統一抓捕行動，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人15人。從相關人員住所、商鋪等地查獲手機45部、電話卡30張、法人私章20枚、公司印章60枚、個人公司營業執照87份、銀行卡147張、存摺1本、U盾16個、pos機35臺、電子支付密碼器5個、身份證及複印件32份、電腦12臺、相關工商、銀行業務單據142份等作案工具。
經查，犯罪嫌疑人以對公賬戶2500元一套、私人賬戶1500元一套、使用期限2~3個月為誘餌對外收購對公和私人賬戶，隨後再將收購的賬戶高價轉賣給其他犯罪嫌疑人，相關賬戶短時間內資金流水上千萬元，完全不符合正常的業務操作，極易被詐騙、賭博等犯罪團伙用於洗錢、電信詐騙等犯罪活動。
警方提醒：莫為蠅頭小利觸犯法律
隨意買賣銀行卡、營業執照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經成為助推電信詐騙、賭博等犯罪的“黑灰產業”，廣大群眾千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。
本案中另外9名嫌疑人，就是因為一點蠅頭小利出售自己身份證辦理的個人和對公賬戶，最終觸犯了法律。
文山警方提醒：群眾要加強防範意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對於廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應及時辦理銷戶業務；買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫 貧圖小利，走上倒賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪道路；一旦發現買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，應及時向公安機關舉報，配合公安機關做好調查取證工作，嚴厲打擊違法犯罪分子。
來源：文山日報
原標題：洗錢？詐騙？這群人在文山買賣百餘個公私賬戶！
編輯：都市時報一點關注 湯維
審核：字丹瑤
