從網上下載一款棋牌APP，本以為動動手指頭就能掙錢，直到將哥哥做生意的3萬元週轉資金輸了個精光才幡然醒悟。近日，河南省西峽縣公安局接群眾報警，循線追蹤，成功搗毀了一個利用“跑分”平臺為跨境賭博洗白賭資的跨境網絡賭博犯罪團伙，先後從山東、福建、江西、廣西、廣東等五省地抓獲22名涉賭人員，涉案資金達2500餘萬元。
2020年5月底，西峽縣米坪鎮村民陳某在KTV歌廳和外出打工多年的同學劉某久別重逢，二人相見如故，交談甚歡。在劉某的“引誘”下，陳某通過掃描劉某手機上的二維碼下載了一款某棋牌APP。劉某介紹說只要坐在家中動動手指頭就能賺錢，有點心動的陳某抱著試一試的心態，註冊了賬號進入平臺參與賭博，剛開始確實贏了一大筆錢，但這些錢很快和朋友揮霍一空。習慣了紙醉金迷生活的陳某還想通過賭博贏錢消費，結果在隨後短短的兩天時間內，陳某將自己銀行卡上哥哥做生意的3萬元週轉資金輸了個精光。如夢初醒的陳某在哥哥的帶領下到公安機關報案。
接到報警後，西峽縣公安局民警通過查看陳某手機安裝的該款賭博軟件，登陸網站頁面，經過一番調查、綜合分析，發現這是一起典型的跨境網絡賭博案件，該網站服務器設在境外，賭博平臺有著嚴密的組織架構、任務分工等。隨即，西峽縣公安局組織精幹警力組成專案組展開深入調查，第一時間抓獲了該賭博平臺代理劉某以及通過劉某發展的其他4名代理。
專案民警通過犯罪嫌疑人劉某的賬號登錄平臺發現，每天有海量玩家瘋狂湧入該平臺參與賭博，資金流水特別巨大。在市、縣兩級有關部門的大力協助下，專案組民警不捨晝夜，加班加點，從四百餘張銀行卡、數以萬計的銀行流水中進行數據分析，抽絲剝繭，尋找線索。通過深入調查，民警發現該賭博網站在境內招收多級代理商，通過代理商發展下線，吸收賭徒參與賭博，從中謀取暴利，境內代理分佈於全國多個省市，網站用於收款、轉賬的手機銀行、微信、支付寶賬戶多達200餘個，形成一條完整的資金利益鏈條。
隨著抓捕時機成熟，西峽縣公安局組織40餘名警力，分成五個抓捕行動小組，分赴廣東、廣西、山東、福建、江西等省地開展抓捕工作。行動小組民警顧不上舟車勞頓，到達目的地後第一時間開展工作，克服陰雨天氣等不利因素，縝密摸排線索，實施精準抓捕，各地頻傳捷報。
“廣西行動小組，打掉兩個‘洗錢’團伙，抓捕11人”、“山東行動小組，抓捕3人”……此次集中統一行動，西峽縣公安局先後在山東、福建、江西、廣西、廣東等地抓獲涉卡人員22名，繳獲銀行卡40多張，電腦5臺，手機50餘部，其中在廣西搗毀為跨境網絡賭博平臺提供洗錢的犯罪團伙2個，涉案資金達2500餘萬元。
“我們在手機聊天群裡接收轉賬信息，完成後在群裡回覆，由於利潤非常可觀，我逐漸習慣了這種不勞而獲的生活。現在感到非常後悔，知道這是在為境外賭博平臺洗錢，在此勸告年輕人要正視人生，想掙錢走正道。”在西峽縣公安局執法辦案中心，面對審訊民警，犯罪嫌疑人唐某懊悔不已。
據西峽縣公安局有關負責人介紹，在該起跨境網絡賭博案中，犯罪嫌疑人利用微信、支付寶收款二維碼等進行“跑分”兼職項目，向賭博平臺租售銀行卡為違法資金提供資金結算賬戶，背後實質為幫助賭博等黑灰產團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔經濟損失風險和相應法律責任。廣大群眾一定要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息，支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。如遇類似的“跑分”平臺時，請及時向公安機關提供詳細情況進行舉報。
目前，犯罪嫌疑人唐某等22人已被西峽縣公安局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人劉某等5人已被檢察機關依法批准逮捕，該案正在進一步調查之中。
來源：人民網
編輯：張軒
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