用自己的身份证
办理私人或对公账户就能卖钱
这“生意”看似是个香饽饽
但是要小心了
这“生意”的背后
是不法分子利用购买的账户
实施洗钱、诈骗等犯罪活动
4月27日，文山市公安局经过工作，成功摧毁一个买卖国家机关公文、证件、印章违法犯罪网络，抓捕违法犯罪嫌疑人15人，查获大量国家机关公文、证件、印章。
4个空壳公司账户资金流转异常
自开展打击整治跨境违法犯罪专项行动以来，文山市公安局严厉打击各类电信网络诈骗，深挖为电信网络诈骗组织开办和买卖银行卡“黑灰产业”链。
今年3月，文山市警方获取线索，文山州有4个对公账户涉及违法犯罪活动。3月18日，文山市公安局立即对涉案对公账户进行核查，发现这批对公账户所对应的公司是空壳公司，登记地址不存在，资金流转异常 。随后，多名收购企业对公账户的犯罪分子进入侦查员视线。
办案民警介绍，调查发现这些公司没有具体的办公地点和业务往来，但每天的资金流动却有上万元。
非法买卖上百个公、私账户
随着调查深入，文山警方发现，3名犯罪嫌疑人多次以2500元钱、1500元钱不等的价格收购成套的对公账户（营业执照正副本、银行卡、手机卡、U盾、公司公章、法人私章、账户密码、身份证正反面复印件）和个人账户（银行卡、手机卡U盾或秘钥、账户密码）。随后又将购买来的账户倒卖给上家赚取差价，非法获利。
另有两名犯罪嫌疑人则在中间充当账户买卖中间人和操盘手，介绍一些贪图利益的人用自己的身份证办理个人和对公账户，然后进行倒卖。
办案民警告诉记者，截至案发，嫌疑人买卖个人账户和对公账户已超过百个。
15名嫌疑人落网
4月10日，抓捕时机成熟，文山市公安局组建12人的抓捕组，在昆明和文山市区展开统一抓捕行动，成功抓获涉案犯罪嫌疑人15人。从相关人员住所、商铺等地查获手机45部、电话卡30张、法人私章20枚、公司印章60枚、个人公司营业执照87份、银行卡147张、存折1本、U盾16个、pos机35台、电子支付密码器5个、身份证及复印件32份、电脑12台、相关工商、银行业务单据142份等作案工具。
经查，犯罪嫌疑人以对公账户2500元一套、私人账户1500元一套、使用期限2~3个月为诱饵对外收购对公和私人账户，随后再将收购的账户高价转卖给其他犯罪嫌疑人，相关账户短时间内资金流水上千万元，完全不符合正常的业务操作，极易被诈骗、赌博等犯罪团伙用于洗钱、电信诈骗等犯罪活动。
警方提醒：莫为蝇头小利触犯法律
随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利，已经成为助推电信诈骗、赌博等犯罪的“黑灰产业”，广大群众千万别贪图小利，以免走上违法犯罪的道路。
本案中另外9名嫌疑人，就是因为一点蝇头小利出售自己身份证办理的个人和对公账户，最终触犯了法律。
文山警方提醒：群众要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务；买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫 贫图小利，走上倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路；一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，严厉打击违法犯罪分子。
来源：文山日报
原标题：洗钱？诈骗？这群人在文山买卖百余个公私账户！
编辑：都市时报一点关注 汤维
审核：字丹瑶
