證券代碼：688357 證券簡稱：建龍微納 公告編號：2020-013
洛陽建龍微納新材料股份有限公司
關於聘任公司高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日召開的第二屆董事會第三十三次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權、關聯董事李建波、李怡丹迴避表決的結果審議通過了《關於聘任公司副總裁的議案》。
一、聘任公司高級管理人員
根據公司發展需要，經公司總裁李朝峰先生推舉提名，公司董事會審議，同意聘任李怡丹女士擔任公司副總裁兼董事會秘書，為公司高級管理人員。任期自公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，同意聘任李怡丹女士擔任公司副總裁兼董事會秘書。
二、上網公告附件
洛陽建龍微納新材料股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
洛陽建龍微納新材料股份有限公司
董事會
2020年4月20日
附件：高級管理人員簡歷
李怡丹女士，31歲，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。2012年7月至2014年12月任洛陽市建龍化工有限公司人企部職員；2015年1月至2015年4月任洛陽市建龍化工有限公司財務部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事會秘書。
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