冒用他人遺失的身份證登記，虛假註冊的空殼公司，客服電話歸屬地在異地，收款和返利銀行賬號均為虛假身份開設，且網銀登錄IP地址顯示為境外，平臺服務器也設在國外。4月23日，珠海市公安局召開新聞發佈會，通報了一起利用網絡APP投資理財平臺進行非法集資的詐騙案件，揭露該案作案手法，提醒市民拒絕“返利”誘惑。
發佈會現場
2018年3月，珠海警方接到市民報警稱，其經朋友介紹在“飛某在線”APP投資理財平臺中，將自己的存款全放了進去，然而該平臺不僅未兌現返利承若，反而還打不開了，疑似被騙。
接到報警後，珠海警方立即成立專案組辦理此案。經調查，該平臺登記的珠海市飛某科技有限公司為虛假註冊的空殼公司（含對公賬號及網銀U盾），民警還查獲冒用他人身份虛假註冊的空殼公司20餘個。
發佈會現場
據珠海市公安局經偵支隊二大隊副大隊長王偉介紹，有的受害者是被陌生人加好友後拉入微信群、QQ群推介，有的是經過朋友介紹或從微信公眾號推介等得知，其後通過掃描二維碼、點擊網絡鏈接下載平臺APP進行“投資”後被騙。王偉透露，受害者與犯罪分子基本無正面接觸，僅通過平臺客服的微信、QQ或電話、手機號碼與客服溝通聯繫，並通過網銀轉賬或微信、支付寶賬戶支付。
經調查，“飛某在線”客服微信為冒用他人遺失的身份證登記，客服電話歸屬地在銀川，平臺的收款和返利銀行帳號均為虛假身份開設，平臺服務器在美國，多個涉案賬號網銀登錄IP地址顯示為菲律賓、孟加拉、中國香港等地。
“該平臺假借重點項目，投資門檻底、週期短、回報高，來誘惑投資者，並偽造政府機關文件騙取投資者信任。”王偉告訴記者，犯罪嫌疑人虛假宣傳該投資理財平臺是政府批准成立的專業性投資機構，主要是籌款做一帶一路項目，如“伊朗煉油廠改造項目”“菲律賓水電項目”“塞爾維亞高速公路項目”，許諾的投資日收益即日利息為0.75%-6.58%。
“從受害人投資到平臺關閉不到2個月時間，案發時平臺非法集資款項已全部轉移。”王偉表示，犯罪分子從設立APP到關閉APP時間短，且收到投資人投資款後迅速轉移贓款，給偵查及追贓帶來了很大困難。
2019年10月，珠海警方開展收網行動，將珠海市飛某科技有限公司負責人張某抓獲。
目前，該案在進一步辦理之中。
【文圖】錢文攀
【通訊員】張軍 曾書瓊
【作者】 錢文攀
【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端
