冒用他人遗失的身份证登记，虚假注册的空壳公司，客服电话归属地在异地，收款和返利银行账号均为虚假身份开设，且网银登录IP地址显示为境外，平台服务器也设在国外。4月23日，珠海市公安局召开新闻发布会，通报了一起利用网络APP投资理财平台进行非法集资的诈骗案件，揭露该案作案手法，提醒市民拒绝“返利”诱惑。
发布会现场
2018年3月，珠海警方接到市民报警称，其经朋友介绍在“飞某在线”APP投资理财平台中，将自己的存款全放了进去，然而该平台不仅未兑现返利承若，反而还打不开了，疑似被骗。
接到报警后，珠海警方立即成立专案组办理此案。经调查，该平台登记的珠海市飞某科技有限公司为虚假注册的空壳公司（含对公账号及网银U盾），民警还查获冒用他人身份虚假注册的空壳公司20余个。
发布会现场
据珠海市公安局经侦支队二大队副大队长王伟介绍，有的受害者是被陌生人加好友后拉入微信群、QQ群推介，有的是经过朋友介绍或从微信公众号推介等得知，其后通过扫描二维码、点击网络链接下载平台APP进行“投资”后被骗。王伟透露，受害者与犯罪分子基本无正面接触，仅通过平台客服的微信、QQ或电话、手机号码与客服沟通联系，并通过网银转账或微信、支付宝账户支付。
经调查，“飞某在线”客服微信为冒用他人遗失的身份证登记，客服电话归属地在银川，平台的收款和返利银行帐号均为虚假身份开设，平台服务器在美国，多个涉案账号网银登录IP地址显示为菲律宾、孟加拉、中国香港等地。
“该平台假借重点项目，投资门槛底、周期短、回报高，来诱惑投资者，并伪造政府机关文件骗取投资者信任。”王伟告诉记者，犯罪嫌疑人虚假宣传该投资理财平台是政府批准成立的专业性投资机构，主要是筹款做一带一路项目，如“伊朗炼油厂改造项目”“菲律宾水电项目”“塞尔维亚高速公路项目”，许诺的投资日收益即日利息为0.75%-6.58%。
“从受害人投资到平台关闭不到2个月时间，案发时平台非法集资款项已全部转移。”王伟表示，犯罪分子从设立APP到关闭APP时间短，且收到投资人投资款后迅速转移赃款，给侦查及追赃带来了很大困难。
2019年10月，珠海警方开展收网行动，将珠海市飞某科技有限公司负责人张某抓获。
目前，该案在进一步办理之中。
【文图】钱文攀
【通讯员】张军 曾书琼
【作者】 钱文攀
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
