4月28日，掌上兰州·兰州晨报记者从兰州市公安局获悉，近日，该局民警远赴广西，连续奋战，成功打掉一“民族资产解冻类”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额300余万元。
远赴广西 开展侦查
2020年初，兰州市公安局网安支队接省厅网安总队移交线索：近期有一涉及“民族资产解冻”诈骗团伙，以“为疫区捐款”为名进行网上募捐，实施诈骗。接此线索后，办案民警以资金流为突破点和侦查方向，发现该案下线代理人共建立包括“为疫区捐款”群在内的各类微信群共500余个，群内成员多达12万人，涉案金额高达300余万元。该团伙不但涉及诈骗犯罪，而且人员众多，严重影响社会稳定。
为此，兰州市公安局立即成立专案组，经深入工作，专案组发现，该案资金流经过九级流转后，均在广西百色地区取现。针对民族资产解冻类案件实施诈骗人员及幕后组织者一般多为广西百色籍人员的案情，专案组立即统一派员远赴广西全方位开展落地侦查工作。
经近一个月的梳理分析，专案组查明该“民族资产解冻”诈骗案件背后，隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。
兵分六路，全面收网
在深度研判后，一个以广西百色籍男子劳某强、杨某望、劳某飞为核心，为民族资产解冻诈骗提供洗钱取款的团伙逐渐浮出水面。
4月19日，兰州市公安局统一调配20余名精干民警赴广西开展抓捕工作。4月23日，在当地公安机关的大力支持下，专案组兵分6路，在广西百色市凌云县开展收网行动，一举抓获参与民族资产解冻诈骗、涉嫌洗钱犯罪的团伙成员劳某强等6名犯罪嫌疑人，现场查扣作案车辆4台，缴获作案银行卡60余张、POS机4部、作案手机10余部，总涉案金额达300余万元。
经审讯，6名犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳，目前已被依法采取刑事强制措施，对其余嫌疑人的抓捕工作正在进一步开展。
兰州公安提醒：
“民族资产解冻类诈骗犯罪”是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。当前，中国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，引诱加入所谓的慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”项目进行敛财的均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的，均涉嫌违法犯罪。
文丨掌上兰州·兰州晨报记者 张秀芸
