證券代碼：600346 證券簡稱：恆力石化 公告編號：2020-033
債券代碼：155749 債券簡稱：19恆力01
恆力石化股份有限公司
第八屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恆力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月3日以電話和電子郵件的方式發出通知。會議於2020年4月16日以現場結合通訊方式召開，會議由監事會主席王衛明先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
出席會議的監事認真審議並一致通過了以下議案：
一、《2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案將提交2019年年度股東大會審議。
二、《2019年年度報告》及摘要
監事會認真審閱了公司2019年度報告全文和摘要，認為：公司年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年度的經營管理狀況和財務狀況等事項，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、《2019年度財務決算報告》
四、《2019年度利潤分配方案》
監事會認為：公司2019年度利潤分配方案符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》對上市公司現金分紅的相關規定，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司2019年度利潤分配方案。
五、《關於2019年度監事薪酬的議案》
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注：以上人員中，監事的薪酬需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
六、《關於2020年度日常性關聯交易預計情況的議案》
監事會認為：公司預計的2020年度日常關聯交易是正常的市場採購和銷售行為，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，並依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意本項議案。
七、《未來五年股東回報規劃（2020-2024年）》
特此公告。
恆力石化股份有限公司監事會
2020年4月17日
