證券代碼：002919 證券簡稱：名臣健康 公告編號：2020-019
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十次會議於2020年4月29日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已於2020年4月17日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2019年度公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關法律、法規賦予的職權,積極有效地開展工作。公司全體監事勤勉盡責、忠於職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度監事會工作報告》。
2、審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2019年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-020）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告》。
3、審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司實現營業收入51,746.32萬元，較上年同期減少5.27%；實現營業利潤2,695.81萬元，較上年同期減少15.19%；實現利潤總額2,619.75萬元，較上年同期減少23.2%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2,307.67萬元，較上年同期減少22.2%。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度財務決算報告》。
4、審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，本次利潤分配預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2019年度利潤分配預案。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-021）。
5、審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2019年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在違規使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相牴觸，不存在損害股東權益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關於2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-022）。
6、審議通過《關於的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認真審閱了《公司內部控制自我評估報告》，認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司內部控制的自我評估報告》。
7、審議通過《關於2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
8、審議通過《關於2019年度關聯方資金佔用及擔保情況的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2019年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關聯方非經常性佔用公司資金的情況。
本議案需提交股東大會審議。
9、審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《企業會計準則》和《審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見。同意公司繼續聘任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，負責公司2020年會計年度的財務審計工作。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-023）。
10、審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，公司本次關於部分募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設內容未發生變化，募集資金投資項目實施的環境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利於公司的長遠發展。同意公司將部分募集資金投資項目進行延期。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-024）。
11、審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，公司依據財政部新頒佈的會計準則的相關規定和要求，對公司會計政策進行相應變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此同意公司本次會計政策的變更。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-026）。
12、審議通過《關於<2020>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-027）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報告全文》。
三、備查文件
1、公司第二屆監事會第十次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司監事會
二二年四月二十九日
