證券代碼： 603816 證券簡稱： 顧家家居 公告編號：2020-023
債券代碼：113518 債券簡稱：顧家轉債
轉股代碼：191518 轉股簡稱：顧家轉股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月22日在浙江省杭州市江乾區東寧路599-1顧家大廈以現場表決方式召開了第三屆董事會第四十三次會議。公司於2020年4月12日以電子郵件等方式向公司全體董事發出了召開第三屆董事會第四十三次會議的通知以及會議相關材料等。會議應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。會議由董事長顧江生先生主持，公司監事和部分高管列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《2019年度董事會工作報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2019年度總裁工作報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
3、審議通過《獨立董事2019年度述職報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《獨立董事2019年度述職報告》。
4、審議通過《董事會審計委員會2019年度履職報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《董事會審計委員會2019年度履職報告》。
5、審議通過《2019年度財務決算報告》；
6、審議通過《2020年度財務預算報告》；
7、審議通過《關於會計政策變更的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於會計政策變更的公告》。
8、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於開展遠期結售匯業務的公告》。
9、審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信和貸款額度的議案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於公司向銀行申請綜合授信和貸款額度的公告》。
10、審議通過《關於公司為全資子（孫）公司、控股子（孫）公司提供擔保額度的議案》；
公司對全資子（孫）公司、控股子（孫）公司提供擔保事項是經綜合考量各公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面因素後，經慎重研究作出的決定。本次擔保有利於公司項目開發經營，提升公司整體經營能力，擔保風險在可控範圍內。本次擔保符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規及規範性文件。
基於以上考量，同意公司擬以總金額不超過人民幣260,000萬元為全資子（孫）公司、控股子（孫）公司提供擔保。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於公司為全資子（孫）公司、控股子（孫）公司提供擔保額度的公告》。
11、審議通過《關於以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
12、審議通過《關於使用自有閒置資金進行現金管理的議案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於使用自有閒置資金進行現金管理的公告》。
13、審議通過《2019年年度報告及摘要》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《2019年年度報告及摘要》。
14、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
15、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的預案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於公司2019年度利潤分配預案的公告》。
16、審議通過《關於續聘2020年度會計師事務所的議案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於續聘2020年度會計師事務所的公告》。
17、審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易執行及2020年度日常關聯交易預計的議案》；
關聯董事顧江生、顧海龍迴避表決。
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於公司2019年度日常關聯交易執行及2020年度日常關聯交易預計的公告》。
18、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《2019年度內部控制自我評價報告》。
19、審議通過《2019年度社會責任報告》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《2019年度社會責任報告》。
20、審議通過《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
21、審議通過《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期解鎖條件成就的公告》。
22、審議通過《關於變更註冊資本並相應修訂的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於變更註冊資本並相應修訂的公告》。
23、審議通過《2020年第一季度報告及摘要》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《2020年第一季度報告及摘要》。
24、審議通過《關於召開2019年度股東大會的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於召開2019年度股東大會的通知》。
特此公告。
顧家家居股份有限公司董事會
2020年4月23日
