證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公告編號：2020-011
安徽眾源新材料股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月13日通過電話和傳真等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《安徽眾源新材料股份有限公司第三屆董事會第十六次會議通知》，公司第三屆董事會第十六次會議於2020年4月24日上午9:00在公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長封全虎先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《安徽眾源新材料股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（二）審議通過《2019年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2019年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年度獨立董事述職報告》。
（四）審議通過《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（五）審議通過《2019年度財務決算報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年度財務決算報告》。
（六）審議通過《2019年度社會責任報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年度社會責任報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（七）審議通過《2019年度利潤分配預案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案公告》（公告編號：2020-013）。
（八）審議通過《2019年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年度內部控制評價報告》。
（九）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材續聘會計師事務所公告》（公告編號：2020-014）。
（十）審議通過《募集資金年度存放與使用情況專項報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材募集資金年度存放與使用情況專項報告》（公告編號：2020-015）。
（十一）審議通過《2019年年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2019年年度報告》及《眾源新材2019年年度報告摘要》。
（十二）審議通過《2020年第一季度報告》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材2020年第一季度報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（十三）審議通過《關於為公司及全資子公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於為公司及全資子公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號：2020-017）。
（十四）審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於公司向銀行申請綜合授信的公告》（公告編號：2020-018）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（十五）審議通過《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-019）。
（十六）審議通過《關於收購哈爾濱哈船新材料科技有限公司部分股權並增資的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於全資子公司收購資產並增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-020）。
關聯董事解光勝先生迴避表決。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（十七）審議通過《關於修訂公司並開展套期保值業務的議案》
因公司募投項目即將投產，產銷量大幅增長，對原材料電解銅需求量擴大，且受疫情影響，國際大宗商品價格波動巨大。為規避原材料市場價格波動帶來的經營管理風險，實現風險對沖，保證公司經營相對穩定。
公司及全資子公司擬使用自有資金開展期貨套期保值業務，保證金總額不超過人民幣6,000萬元，可循環使用，自董事會審議通過之日起12個月內有效，並授權董事長或其授權人在額度範圍內具體實施上述套期保值業務相關事宜。
公司《期貨套期保值制度》具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材期貨套期保值制度》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（十八）審議通過《關於董事會換屆選舉第四屆董事會董事的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-021）。
1、選舉封全虎先生為公司第四屆董事會董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、選舉吳平先生為公司第四屆董事會董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、選舉陶俊兵先生為公司第四屆董事會董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、選舉何孝海先生為公司第四屆董事會董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、選舉阮紀友先生為公司第四屆董事會董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、選舉孫之華先生為公司第四屆董事會董事
（十九）審議通過《關於董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
1、選舉孫益民先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、選舉萬尚慶先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、選舉張冬花女士為公司第四屆董事會獨立董事
（二十）審議通過《關於2020年度公司董事薪酬的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於2020年度公司董事、監事薪酬的公告》（公告編號：2020-022）。
（二十一）審議通過《關於2020年度公司高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
（二十二）審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》
公司擬於2020年5月22日在公司會議室採取現場投票、網絡投票相結合的方式召開2019年年度股東大會，審議如下議案及監事會提交的議案：
1、《2019年度董事會工作報告》；
2、《2019年度獨立董事述職報告》；
3、《2019年度財務決算報告》；
4、《2019年度利潤分配預案》；
5、《2019年度內部控制評價報告》；
6、《關於續聘會計師事務所的議案》；
7、《募集資金年度存放與使用情況專項報告》；
8、《2019年年度報告及其摘要》；
9、《關於為公司及全資子公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的議案》；
10、《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》；
11、《關於董事會換屆選舉第四屆董事會董事的議案》；
12、《關於董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》；
13、《關於2020年度公司董事薪酬的議案》；
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《眾源新材關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-023）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
三、備查文件
第三屆董事會第十六次會議決議
特此公告。
安徽眾源新材料股份有限公司董事會
2020年4月27日
