證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2020-041
債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01
債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02
債券代碼：163399 債券簡稱：20億利01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月3日披露了《億利潔能發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等文件；於2020年1月17日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（193153號），以下簡稱“反饋意見”）。
收到反饋意見後，公司會同各相關中介機構對反饋意見所列問題進行了認真研究和逐項落實，並根據相關要求對反饋意見的回覆進行了公開披露，具體內容詳見公司於2020年4月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《億利潔能股份有限公司關於（193153號）之反饋意見回覆說明》（以下簡稱“反饋意見回覆”）、《億利潔能股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（二次修訂稿）》（以下簡稱“《重組報告書》”）等文件。
根據中國證監會的進一步審核意見，公司與中介機構對《重組報告書》及《反饋意見回覆》進行了補充和修訂，現就主要修訂情況說明如下：
如無特別說明，本說明中的簡稱或名詞的釋義與《重組報告書》中的簡稱或名詞的釋義具有相同含義。
一、重組報告書
二、反饋意見回覆
公司本次資產重組尚須中國證監會的核準，能否獲得核准及最終獲得核准的時間存在不確定性，公司將根據中國證監會的審核進展及時履行信息披露義務，敬請投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
億利潔能股份有限公司董事會
2020年4月27日
