證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2020-81
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所(特殊普通合夥)
寧夏中銀絨業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年10月26日分別召開第七屆董事會第二十二次會議和第七屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》，該事項尚須提交公司2020年第三次臨時股東大會審議，具體情況如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合夥人216名、註冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合夥人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務規模
立信2018年度業務收入37.22億元，其中審計業務收入34.34億元，證券業務收入7.06億元。2018年度立信為近1萬家公司提供審計服務，包括為569家上市公司提供年報審計服務，具有上市公司所在行業審計業務經驗。
4、投資者保護能力
截止2018年底，立信已提取職業風險基金1.16億元、購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
（1）項目合夥人從業經歷：
姓名：張福建
（2）簽字註冊會計師從業經歷：
姓名：竇維維
（3）質量控制複核人從業經歷：
姓名：許來正
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
上述人員過去三年沒有不良記錄。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2020年度審計費用共計80萬元，其中財務報告審計60萬元，內控審計20萬元。
2、審計費用同比變化情況
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審核，認為：立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券相關業務從業資格，且具有上市公司審計工作的豐富經驗，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果。同意向董事會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020年審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司 2019年度審計機構期間嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告的審計機構。同意將該議案提交給公司第七屆董事會第二十二次會議審議，並提請董事會將議案提交股東大會審議。
獨立董事獨立意見：立信會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。立信會計師事務所(特殊普通合夥)已連續多年為公司提供審計服務，在為公司提供審計服務的工作中，恪盡職守，公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能夠公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，為保持審計工作的連續性，我們同意繼續聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020 年度財務報告的審計機構。
3、公司第七屆董事會第二十二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》，同意繼續聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務報告的審計機構。該議案尚需提請公司2020年第三次臨時股東大會審議。
4、監事會意見
經核查，監事會認為：立信會計師事務所(特殊普通合夥)在執業過程中堅持獨立審計原則，在合作過程中能按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正。我們同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構。
三、報備文件
1、第七屆董事會第二十二次會議決議；
2、第七屆監事會第十三次會議決議
3、獨立董事關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年審計機構的事前認可意見；
4、獨立董事關於第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
寧夏中銀絨業股份有限公司董事會
二二年十月二十八日
證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2020-82
寧夏中銀絨業股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性
公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年11月12日上午9:15至下午15:00。
5、召開方式
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：本人出席或填寫授權委託書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2020年11月5日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。於股權登記日2020年11月5日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點
本次股東大會現場會議設在寧夏銀川市金鳳區隆基大廈15樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議表決事項
1、關於續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構的議案；
（三）披露情況
相關議案內容詳見2020年10月28日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮資訊網》上的本公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告、第七屆監事會第十三次會議決議公告以及當天披露在上述媒體的所有文件。
（四）本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，具備合法性和完備性。
三、本次會議提案編碼
四、會議登記等事項
1、股東登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（請見附件2）辦理登記手續。A股法人股東及其委託的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件和法定代表人證明書；
（2）個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記；委託代理人出席會議的，代理人還應出示其本人有效身份證件、股東依法出具的書面授權委託書（請見附件2）辦理登記手續；
（3）上述授權委託書最晚應當在2020年11月12日14：00前交至本公司董事會辦公室。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託書同時交到本公司董事會辦公室。
4、登記方式：可採用現場登記、信函或傳真方式登記；
5、登記地點：寧夏銀川市金鳳區隆基大廈15樓辦公室。
6、注意事項：
（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；
（2）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受託證券公司法定代表人依法出具的書面授權委託書，及受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件等辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件1。
六、聯繫方式
聯繫地址：寧夏中銀絨業股份有限公司證券部
郵政編碼：750002
聯繫電話： 0951-5969328
傳真： 0951-5969368轉615
聯繫人：徐金葉 李丹奇
七、 其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
八、 備查文件
1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議。
附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼：360982
2、投票簡稱：中絨投票
3、填報表決意見。本次股東大會提案為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
13：00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統投票的時間為：2020年11月12日上午9:15至下午3：00（現場股東大會當日）。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 （先生/女士）代表本人（或本單位）出席寧夏中銀絨業股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，並於本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票；如本人沒有做出指示，受託人有權按自己的意願表決。
（請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”、“迴避”項下，用“√”標明表決意見。同一議案若出現兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權）
委託人簽名（或蓋章）：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
持股數： 股東帳號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期：2020 年 月 日
委託有效期：自委託人簽署之日起至本次股東大會結束止。
（注：本授權委託書的複印件及重新打印件均有效）
證券代碼：000982 證券簡稱：中銀絨業 公告編號：2020-79
寧夏中銀絨業股份有限公司
2020年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李向春、主管會計工作負責人郝廣利及會計機構負責人(會計主管人員)張志敏聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對寧夏中銀絨業股份有限公司（以下簡稱“中銀絨業”或“公司”）2019年度財務報表進行了審計並出具了信會師報字[2020]第ZB10857號號帶強調事項段的無保留意見審計報告。 審計報告中強調事項段的內容是：“我們提醒財務報表使用者關注，財務報表附註十二、（二）所述，截至財務報表批准報出日，由於突發的新冠肺炎疫情，中銀絨業破產重整涉及的相關交接資產權屬與股權變更時間受到了一定程度的影響，截至審計報告日，部分手續仍在辦理之中。本段內容不影響已發表的審計意見。”
重整處置資產的股權變更過戶情況較2020年中報更新如下：①位於境外的英國鄧肯公司股權已經完成了境外股權變更，目前尚待發改委備案；②參股的寧夏靈武農村商業銀行股份有限公司少數股權正在辦理過戶登記。除上述更新外，位於境外的美國中銀公司、柬埔寨中銀公司的股權過戶手續因疫情影響尚未辦理；寧夏中銀鄧肯服飾公司、中銀原料公司的股權過戶手續因訴訟未完結尚未辦理；中銀公共服務公司尚待靈武市政府反饋最終確認情況；參股的寧夏恆天絲路產業投資基金合夥企業（有限合夥）少數股權因其合夥人涉訴、尚未辦理。
其他股權過戶手續已經變更完成或由聯合體或其指定第三方辦理清算註銷等。未完成過戶的公司股權對應的資產亦全部移交給聯合體或其指定第三方，股權過戶事項不影響其對資產的所有權和管理權。
公司後續將繼續督促並積極配合資產接收方加快辦理過戶手續。
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□ 適用 √ 不適用
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨業 公告編號：2020-83
寧夏中銀絨業股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議公告
寧夏中銀絨業股份有限公司第七屆監事會第十三次會議於2020年10月26日以通訊表決的方式召開，會議通知已於2020年10月21日以電子郵件及微信方式發送到每位監事。本次會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席尹成海主持，會議審議通過了以下決議：
一、會議以3票同意，零票反對，零票棄權審議通過了《寧夏中銀絨業股份有限公司2020年第三季度報告》的議案。
經審核，監事會認為董事會編制和審議的寧夏中銀絨業股份有限公司2020年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
二、會議以3票同意，零票反對，零票棄權審議通過了《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》
寧夏中銀絨業股份有限公司監事會
二O二年十月二十八日
