本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示
● 每股分配比例
A股每股派發現金股利 0.1815 元。
● 哈爾濱新光光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
● 公司2019年年度利潤分配預案已經公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，尚待提請公司股東大會審議通過。
一、利潤分配方案內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司歸屬於母公司股東的淨利潤為 60,494,145.43 元；截至 2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣 90,151,783.99 元。公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.815元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本100,000,000 股，以此計算合計擬派發現金紅利1,815萬元（含稅）。本年度公司現金分紅佔本年度歸屬於母公司股東淨利潤的30%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提請公司股東大會審議。
二、公司履行決策程序的情況
（一）董事會審議情況
公司於2020年4月16日召開第一屆董事會第十四次會議，經全體董事一致同意，審議通過了《關於〈公司2019年年度利潤分配預案〉的議案》，並同意將該預案提請公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事發表如下獨立意見：
經審查，我們認為，公司根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》及相關審議程序的規定，併兼顧公司的實際經營情況、長遠利益、全體股東的合法權益、對投資者的合理投資回報和公司的可持續發展，擬定了《公司2019年年度利潤分配預案》。
公司2019年年度利潤分配預案中現金分紅紅利金額佔公司2019年度歸屬於母公司股東淨利潤的比例符合相關法律法規的要求，保障了股東由其是中小股東的合法權益。
基於以上所述，我們同意將《關於〈公司2019年年度利潤分配預案〉的議案》提請公司股東大會審議。
（三）監事會審議情況
公司於2020年4月16日召開第一屆監事會第七次會議，審議了《關於〈公司2019年年度利潤分配預案〉的議案》。公司監事會認為，公司2019年年度利潤分配方案充分考慮了公司實際經營情況、盈利情況、現金流狀態、資金需求、長遠利益等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司實際發展狀況，有利於公司的持續、穩定、健康發展。
經全體監事一致同意，會議審議通過了《關於〈公司2019年年度利潤分配預案〉的議案》，並同意將該方案提請公司股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）公司2019年年度利潤分配預案結合了公司實際經營情況、盈利情況、未來資金需求、長遠利益等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）公司2019年年度利潤分配預案尚需提請公司股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司董事會
2020年4月17日
